美芯晟科技（北京）股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：688458        证券简称：美芯晟        公告编号：2025-049

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年9月10日

　　（二） 股东会召开的地点：北京市海淀区中关村东升科技园·东畔科创中心B座12层公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除截至股权登记日公司已回购的股份5,262,415股。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　1、本次股东会以现场结合通讯方式召开，会议采取了现场投票与网络投票结合的方式进行表决；

　　2、本次会议由公司董事会召集，由于公司董事长CHENG BAOHONG先生未能现场出席，因此经全体董事推举，由独立董事陈玲玲女士主持召开；

　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人，独立董事陈玲玲女士现场出席本次会议，其余董事均以通讯方式出席本次会议；

　　2、 公司董事会秘书刘雁女士出席本次会议，公司其他高级管理人员、证券事务代表张丹等相关人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：无；

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案1 ；

　　3、涉及关联股东回避表决情况：不涉及。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所

　　律师：郜梦晗、于家正

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议是合法有效的。

　　特此公告。

　　美芯晟科技（北京）股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月11日