伊犁川宁生物技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301301         证券简称：川宁生物        公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本公告中百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开情况

　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、股东大会的主持人：董事长刘革新先生

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年9月10日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月10日9:15-15:00期间任意时间。

　　5、现场会议召开地点：新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号4楼会议室。

　　6、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计461人，代表有表决权的股份1,685,547,119股，占公司有表决权股份总数的75.5822%。

　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份1,672,731,019股，占公司有表决权股份总数的75.0075%。通过网络投票的股东及股东代理人共454人，代表有表决权的股份12,816,100股，占公司有表决权股份总数的0.5747%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计459人，代表有表决权的股份75,659,476股，占公司有表决权股份总数的3.3927%。

　　其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共5人，代表有表决权的股份62,843,376股，占公司有表决权股份总数的2.8180%。通过网络投票的中小股东及股东代理人共454人，代表有表决权的股份12,816,100股，占公司有表决权股份总数的0.5747%。

　　出席本次股东大会现场会议的除上述股东及股东代理人之外，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员均通过现场或通讯方式参加了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

　　（一） 非累积投票议案表决情况

　　注：上表中“股份数”，指相关有表决权股份数量/中小股东所持有表决权股份数量；“比例”，指相关有表决权股份数量占出席本次股东大会有效表决权股份总数的比例/中小股东所持有表决权股份数量占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的比例。

　　（二）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会各项议案均获通过，其中议案1.00、2.02、2.03为以特别决议通过的议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案为以普通决议通过的议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的过半数通过。

　　2、本次股东大会对议案1.00进行中小股东单独计票。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京中伦（成都）律师事务所

　　2、见证律师姓名：文泽雄、舒栎宇

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、伊犁川宁生物技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议；

　　2、《北京中伦（成都）律师事务所关于伊犁川宁生物技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会

　　2025年9月10日

　　北京中伦（成都）律师事务所

　　关于伊犁川宁生物技术股份有限公司

　　2025年第二次临时股东大会的法律意见书

　　致：伊犁川宁生物技术股份有限公司

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了伊犁川宁生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并对本次股东大会的相关事项进行见证。

　　本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

　　为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

　　1. 《伊犁川宁生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）；

　　2. 公司第二届董事会第十一次会议决议公告；

　　3. 公司第二届监事会第十次会议决议公告；

　　4. 公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知；

　　5. 公司本次股东大会参会股东登记文件和凭证资料；

　　6. 公司2025年第二次临时股东大会会议文件。

　　本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件材料与正本原始材料一致。

　　在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合出席会议人员资格。

　　本法律意见书仅供见证公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。

　　本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司所提供的相关文件和有关事实进行了核查和验证，现出具法律意见如下：

　　一、本次股东大会的召集、召开程序

　　根据公司第二届董事会第十一次会议决议公告、公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知，本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于2025年8月26日以公告形式刊登了关于召开本次股东大会的通知。经核查，公司发出会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。

　　本次股东大会于2025年9月10日下午15：00在新疆伊犁哈萨克自治州霍尔果斯市经济开发区伊宁园区拱宸路1号4楼会议室采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，其中，网络投票系通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。网络投票的时间为2025年9月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月10日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月10日9:15—15:00期间的任意时间。

　　综上，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。

　　二、本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格

　　根据公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知，有权参加本次股东大会的人员包括：

　　1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至本次股权登记日2025年9月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，股东本人如果不能出席本次会议，可以书面形式委托代理人出席会议并行使表决权，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2．公司董事、监事和高级管理人员；

　　3．公司聘请的律师及公司董事会邀请的其他人员；

　　4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　根据现场会议的统计结果和深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计461人，代表有表决权的股份1,685,547,119股，占公司有表决权股份总数的75.5822%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计7人，代表有表决权的股份1,672,731,019股，占公司有表决权股份总数的75.0075%；通过网络投票的股东及股东代理人共454人，代表有表决权的股份12,816,100股，占公司有表决权股份总数的0.5747%。

　　本次股东大会的召集人为公司董事会，由公司董事长担任本次股东大会现场会议主持人。本所律师和召集人共同对参加现场会议的股东及股东代理人资格的合法性进行了验证；通过网络投票系统投票的股东的资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。

　　综上，本所律师认为：本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

　　三、本次股东大会的表决程序、表决结果

　　经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式对本次股东大会议案进行了表决。网络投票表决情况数据由深圳证券信息有限公司提供。本次股东大会按《公司章程》的规定监票并当场公布表决结果。

　　本次股东大会议案的表决情况如下：

　　1． 审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　该议案的表决情况为：同意1,682,261,819股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的99.8051%；反对2,643,500股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.1568%；弃权641,800股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.0381%。

　　其中，中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意72,374,176股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的95.6578%；反对2,643,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的3.4939%；弃权641,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.8483%。

　　该议案经出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

　　该议案表决结果为通过。

　　2． 审议《关于修订和制定公司部分内部制度的议案》

　　出席本次股东大会的股东对以下议案逐项表决，表决情况如下：

　　2.01《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　该议案的表决情况为：同意1,682,089,419股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的99.7949%；反对2,833,400股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.1681%；弃权624,300股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.0370%。

　　该议案表决结果为通过。

　　2.02《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司股东会议事规则＞的议案》

　　该议案的表决情况为：同意1,676,227,319股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的99.4471%；反对8,711,000股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.5168%；弃权608,800股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.0361%。

　　该议案经出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

　　该议案表决结果为通过。

　　2.03《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司董事会议事规则＞的议案》

　　该议案的表决情况为：同意1,676,162,019股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的99.4432%；反对8,740,300股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.5185%；弃权644,800股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.0383%。

　　该议案经出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。

　　该议案表决结果为通过。

　　2.04《关于修订＜伊犁川宁生物技术股份有限公司累积投票制实施细则＞的议案》

　　该议案的表决情况为：同意1,676,182,719股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的99.4444%；反对8,723,000股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.5175%；弃权641,400股，占出席本次股东大会股东所持有表决权股份（含网络投票）总数的0.0381%。

　　该议案表决结果为通过。

　　综上，本所律师认为：本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、结论意见

　　综上所述，本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。