东兴证券股份有限公司 关于不再设立监事会并修订《公司章程》 及相关议事规则的公告（下转D26版）

　　证券代码：601198         证券简称：东兴证券        公告编号：2025-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　东兴证券股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月10日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于不再设立监事会的议案》、《关于修订＜东兴证券股份有限公司章程＞的议案》、《关于修订＜东兴证券股份有限公司股东大会议事规则＞的议案》及《关于修订＜东兴证券股份有限公司董事会议事规则＞的议案》。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会和监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，《东兴证券股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　本次对《东兴证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关议事规则的部分条款进行修订，具体修订详见附件。除附件所述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，最终以监管部门及工商登记机构核准或备案内容为准。修订后的《公司章程》及相关议事规则全文将于股东大会审议通过日刊登于上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　东兴证券股份有限公司董事会

　　2025年9月11日

　　附件1：

　　东兴证券股份有限公司章程修订对照表

　　（下转D26版）