德马科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688360           证券简称：德马科技         公告编号：2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年9月10日

　　（二） 股东大会召开的地点：浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区德马科技集团股份有限公司一楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，公司董事长卓序先生主持本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书黄海先生出席本次股东大会，其他高级管理人员均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：徐峰、金伟伟

　　2、 律师见证结论意见：

　　德马科技集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　德马科技集团股份有限公司董事会

　　2025年9月11日

　　证券代码：688360          证券简称：德马科技          公告编号：2025-036

　　德马科技集团股份有限公司

　　关于自愿披露海外项目中标的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中标项目及金额：德马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）中标拉美某知名电商巨头的智能物流项目（提供智能物流交叉带分拣系统及相关服务），中标金额为4,086.99万美元（约2.9亿元人民币）。

　　● 对公司业绩的影响：公司本次中标项目是智能物流项目（提供智能物流交叉带分拣系统及相关服务），属于公司日常经营范围的主营业务，标志着公司在“全球化布局”进程中又迈出了坚实的一步。如中标项目签订正式合同并顺利履约，预计将在未来合同执行期间对公司的经营业绩产生积极影响。

　　● 风险提示：公司已收到中标通知书，但尚未签订正式合同，合同签署时间及履约安排存在不确定性。本项目所涉最终金额、履行条款等内容均以正式签订的合同为准。合同在履行过程中如遇到不可预见的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、中标项目主要内容

　　项目名称：智能物流项目（提供智能物流交叉带分拣系统及相关服务）

　　招标人：拉美某知名电商巨头

　　中标金额：4,086.99万美元（约2.9亿元人民币）

　　中标人：德马科技集团股份有限公司

　　二、中标项目对公司业绩的影响

　　1、公司本次中标项目是智能物流项目（提供智能物流交叉带分拣系统及相关服务），属于公司日常经营范围的主营业务，标志着公司在“全球化布局”进程中又迈出了坚实的一步。公司已有十余年海外业务经验，建立了适合国际市场的标准化、模块化产品体系，以适应全球销售、运输、现场安装、售后服务的特点和要求，具备丰富的实施项目经验优势。公司已积累近两百个海外客户，本次中标项目系公司在海外业务持续深耕的又一重要成果。如中标项目签订正式合同并顺利履约，将会对公司未来业务发展及经营业绩产生积极影响。

　　2、中标项目合同履行不会对公司业务的独立性产生影响，公司主要业务不会因履行本项目而对交易对方形成依赖。

　　三、风险提示

　　公司已收到中标通知书，但尚未签订正式合同，合同签署时间及履约安排存在不确定性。本项目所涉最终金额、履行条款等内容均以正式签订的合同为准。

　　合同在履行过程中如遇到不可预见的或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。

　　公司将按照法律、法规、规范性文件等相关要求及项目后续实施进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　德马科技集团股份有限公司董事会

　　2025年9月11日