上海罗曼科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

　　证券代码：605289         证券简称：罗曼股份        公告编号：2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“罗曼股份”）第四届董事会任期即将届满，依据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，依法定程序进行换届选举，具体情况如下：

　　一、董事会换届情况

　　根据《公司章程》规定，公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名、独立董事3名，董事会提名委员会已对公司第五届董事会董事候选人的任职资格和履职能力等方面进行了认真审查。公司于2025年9月9日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过，独立董事候选人及提名人声明与承诺详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。董事候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东大会以累积投票制方式选举产生，任期自股东大会审议通过之日起三年。第五届董事会董事候选人名单如下（简历附后）：

　　（一） 非独立董事候选人

　　提名孙凯君女士、郭发产先生、吴建伟先生、王聚先生、张晨女士、张政宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

　　（二） 独立董事候选人

　　提名原清海先生、李剑先生、袁樵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中李剑先生为会计专业人士。

　　上述董事候选人的任职资格符合相关法律、法规和规范性文件的要求，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，亦不是失信被执行人，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

　　二、换届工作后续安排

　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事仍将依照法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事义务和职责。公司对第四届董事会各位成员在任职期间的勤勉尽职、保护公司与中小股东利益、促进公司规范运作和健康、稳定、快速发展等方面所做出的积极贡献和辛勤付出表示衷心地感谢。

　　特此公告。

　　上海罗曼科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月11日

　　附件：公司第五届董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1、孙凯君女士简历

　　孙凯君，女，1983年出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，本科学历。2006年2月至2008年11月，于新西兰统计局任职，曾任统计分析师；2008年11月至2009年5月，于墨尔本大学任职，曾任调查方法咨询师；2009年7月至今，于罗曼股份任职，曾任执行董事、董事，现任公司第四届董事会董事长兼总经理。上海市杨浦区第十五届政协常务委员。其目前持有公司股份4,249,500股，占公司总股本的3.90%，与孙建鸣系父女关系，为公司共同实际控制人。

　　2、 郭发产先生简历

　　郭发产，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1997年6月至1998年3月，于青岛市旅游局任职，曾任科员。1998年3月至1998年10月，于青岛阜康（实业）集团有限公司任职，曾任总裁助理。1998年10至1999年4月，于江苏靖江对外运输贸易有限公司，曾任法务，1999年4月至2002年9月，于江苏泰州天地杰律师事务所任职，曾任律师。2005年6月至2008年10月，于上海市房屋土地资源管理局任职，曾任副主任科员。2008年10月至2014年4月，于上海市规划和国土资源管理局任职，曾任主任科员、副处长。2014年4月至2014年12月，于中信地产（上海）投资有限公司，曾任总经理助理，2015年1月至2016年12月，于上海瑞博置业有限公司任职，曾任总经理助理。2017年1月至今于中船置业有限公司，现任总经理助理。截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　3、 吴建伟先生简历

　　吴建伟，男，1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，教授、博士生导师。1986年9月至1994年12月，于南京大学商学院任职，曾任讲师；1989年10月至1994年7月在英国里丁大学攻读经济学博士；1995年1月至1998年11月，于上海对外贸易学院任职，曾任副教授、教研室主任；1998年11月于同济大学任职，任同济大学经济与管理学院教授、同济大学产业经济所所长，现已退休。2016年10月至今，曾任公司第三届董事会独立董事，现任公司第四届董事会董事。截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　4、 王聚先生简历

　　王聚，男，1982年出生，中国国籍，拥有塞浦路斯永久居留权，硕士学历，高级工程师。2007年3月至2011年2月，于上海罗曼电光源有限公司任职，曾任副总经理；2011年2月至2013年3月，于惠州雷士光电科技有限公司任职，曾任高级系统工程师；2013年3月至2014年9月，于上海罗曼电光源有限公司任职，曾任副总经理；2014年9月至2015年10月，于雷士（北京）光电工程技术有限公司任职，曾任副总经理；2015年10月至2016年12月，于上海甜头菜电子商务有限公司任职，曾任首席运营官；2017年1月起至今，于罗曼股份任职，现任公司第四届董事会董事、副总经理、党支部书记。其目前持有公司股票73,000股，占公司总股本的0.07%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　5、 张晨女士简历

　　张晨，女，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年6月至2007年9月，于上海通信电器交易市场任职，曾任财务部经理；2007年10月至2009年9月，于上海城市雕塑艺术中心任职，曾任财务主管；2010年8月至今，于罗曼股份任职，曾任公司董事、副总经理、财务总监，现任公司第四届董事会董事、副总经理。上海市杨浦区第十七届人大代表。其目前持有公司股票72,000股，占公司总股本的0.07%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　6、 张政宇先生简历

　　张政宇，男，1979年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2001年7月至2014年7月，于立信会计师事务所任职，任业务经理；2014年8月至2017年8月，于瑞华会计师事务所任职，任业务经理。2017年11月起至今，于罗曼股份任职，曾任财务经理、投资总监、总经理助理；现任公司第四届董事会董事、董事会秘书、财务总监。其目前持有公司股票31,200股，占公司总股本的0.03%，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　二、 独立董事候选人简历

　　1、 原清海先生简历

　　原清海，男，1966年11月出生，中国国籍，无境外居留权，西北工业大学工学博士、上海交通大学博士后、高级工程师。曾任职于上海浦东计算机网络发展有限公司、上海市电话局发展总公司、上海市电话局、上海市电信公司等。先后担任上海市信息化办公室网络管理处副处长，上海市信息化委员会信息基础设施管理处处长，上海市经济与信息化委员会节能与综合利用处处长，上海市经济与信息化委员会总工程师。现任上海米蜂激光科技有限公司董事长、总经理。2022年9月至今，于罗曼股份任职，现任公司第四届董事会独立董事。截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　2、 李剑先生简历

　　李剑，男1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生，中国注册会计师。2000年1月至2001年8月任大鹏证券项目经理，2001年8月至2004年10月任上海张江高科技园区开发股份有限公司投资经理，2004年11月至2018年5月历任上海证监局副主任科员、主任科员、副处级调研员，2019年1月至2023年12月任职于国新控股(上海)有限公司，2024年1月起任职国风投创新私募基金管理有限公司。2022年9月至今，于罗曼股份任职，现任公司第四届董事会独立董事。截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　3、 袁樵先生简历

　　袁樵，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，副教授。2000年8月至今，就职于复旦大学，曾任光源与照明工程系副系主任、副所长、副教授；现任环境科学与工程系副教授，同时兼任上海复旦规划建筑设计研究院有限公司副总工程师、照明设计所所长。2024年5月至今任公司第四届董事会董事。截至本公告披露日，未持有公司股票，与持有公司5%股份以上的股东、实际控制人、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

　　证券代码：605289      证券简称：罗曼股份      公告编号：2025-052

　　上海罗曼科技股份有限公司

　　关于2025年第二次临时股东大会

　　增加临时提案暨补充通知的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会的类型和届次：

　　2025年第二次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2025年9月22日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：孙凯君女士

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2025年9月5日公告了2025年第二次临时股东大会召开通知，单独持有3.90%股份的股东孙凯君女士，在2025年9月9日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　公司于2025年9月9日收到股东孙凯君女士《关于申请增加2025年第二次临时股东大会临时提案的函》，孙凯君女士提议将《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》、《关于第五届董事会2025年度薪酬方案的议案》《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》及《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》提交至公司2025年第二次临时股东大会审议。相关提案已经公司2025年9月9日召开的公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见2025年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《第四届董事会第三十四次会议决议公告》（公告编号：2025-048）、《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及制定、修订相关治理制度的公告》（公告编号：2025-050）、《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-051）。

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2025年9月5日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年9月22日  15点00 分

　　召开地点：上海市杨浦区杨树浦路1198号山金金融广场B座

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月22日

　　至2025年9月22日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所备案审核无异议通过。

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2已经本公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十六次审议通过，会议决议公告已于2025年9月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》。

　　议案3-7已经本公司第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十七次会议审议通过，会议决议公告已于2025年9月11日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》和《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：3、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、5

　　应回避表决的关联股东名称：孙建鸣、孙凯君、上海罗曼企业管理有限公司、上海罗景投资中心应对议案1、5回避表决，王聚、张晨、张政宇、张啸风、牛轩应对议案5回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　上海罗曼科技股份有限公司董事会

　　2025年9月11日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海罗曼科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：605289          证券简称：罗曼股份       公告编号：2025-053

　　上海罗曼科技股份有限公司

　　关于完成注册资本变更

　　并换发营业执照的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月20日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞并办理工商登记的议案》（具体内容详见公告编号：2025-026）。近日，经上海市市场监督管理局核准，公司注册资本由“人民币10,961.9500万元整”变更为“人民币10,900.7500万元整”，相关工商变更登记手续已完成，并取得了新的营业执照，变更后的登记信息如下：

　　名称：上海罗曼科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：913100006314149553

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　法定代表人：孙凯君

　　注册资本：人民币10,900.7500万元整

　　成立日期：1999年03月04日

　　住所：上海市杨浦区杨树浦路1196号5层

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑智能化系统设计；音像制品制作；营业性演出；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：园林绿化工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；城乡市容管理；照明器具销售；照明器具生产专用设备销售；文艺创作；广告发布；货物进出口；技术进出口；发电技术服务；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；节能管理服务；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；储能技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热利用产品销售；建筑装饰材料销售；太阳能热发电装备销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热发电产品销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电气设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能车载设备销售 ；工业控制计算机及系统销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　特此公告。

　　上海罗曼科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月11日

　　证券代码：605289         证券简称：罗曼股份        公告编号：2025-048

　　上海罗曼科技股份有限公司

　　第四届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况：

　　上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会议于2025年9月9日以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由董事长孙凯君女士主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，并提请股东大会审议；

　　本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，董事会提名孙凯君女士、郭发产先生、吴建伟先生、王聚先生、张晨女士、张政宇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-051）。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，并提请股东大会审议；

　　本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

　　鉴于公司第四届董事会任期即将届满，董事会提名原清海先生、李剑先生、袁樵先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-051）。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于第五届董事会2025年度薪酬方案的议案》，并提请股东大会审议；

　　本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，全体委员回避表决，同意提交董事会审议。

　　公司董事（不含独立董事）、高级管理人员薪酬标准根据其在公司担任的具体工作职务，按公司薪酬管理制度领取薪金。公司独立董事采取固定津贴的方式在公司领取薪酬。

　　议案表决情况：全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　4、审议通过《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》，并提请股东大会审议；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及制定、修订相关治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，其中部分制度提请股东大会审议。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及制定、修订相关治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

　　议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海罗曼科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月11日

　　证券代码：605289         证券简称：罗曼股份        公告编号：2025-049

　　上海罗曼科技股份有限公司

　　第四届监事会第二十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况：

　　上海罗曼科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2025年9月9日以现场方式召开。会议通知及会议资料以书面方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席朱冰先生主持召开，会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　二、 监事会会议审议情况：

　　1、审议通过《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》。

　　监事会认为：本次监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞及制定、修订相关治理制度的公告》（公告编号：2025-050）。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海罗曼科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年9月11日