盛泰智造集团股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605138        证券简称：盛泰集团     公告编号：2025-079

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月10日

　　(二) 股东大会召开的地点：嵊州五合东路2号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

　　2、本次会议由公司董事会召集，董事长徐磊主持；

　　3、本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书张鸿斌出席了本次会议；总经理徐磊、财务总监王培荣列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于变更经营范围、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《累积投票制实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于新增2025年度担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议审议议案均获审议通过，其中议案1、议案3经特别决议审议通过；

　　2、中小投资者单独计票情况：议案3为单独统计中小投资者投票结果的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：魏曦、陈蕴

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年9月11日

　　证券代码：605138          证券简称：盛泰集团     公告编号：2025-080

　　转债代码：111009          转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于董事离任暨选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到非独立董事龙兵初先生提交的书面辞任报告，因工作调整龙兵初先生辞去公司董事职务，辞任后不在公司担任任何职务。

　　2025年9月10日，公司召开职工代表大会，选举刘建薪先生为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关规定，非独立董事龙兵初先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，亦不会影响公司董事会正常运作，其辞任报告自送达公司董事会时生效，其已按照公司相关规定做好交接工作，辞任后龙兵初先生将继续严格履行在公司首次公开发行股票时作出的未履行完毕的承诺。

　　龙兵初先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司的健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对龙兵初先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、 选举职工代表董事的情况

　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月10日召开职工代表大会，选举刘建薪先生为公司第三届董事会职工代表董事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

　　刘建薪先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年9月11日

　　附件：

　　刘建薪先生简历：

　　刘建薪先生，1975年12月出生，硕士学历，中国籍，无境外永久居留权。历任广东溢达纺织印染公司技术部主任，宁波雅戈尔日中纺织印染有限公司技术总监，盛泰集团技术总监；现任盛泰集团子公司嵊州盛泰新材料研究院有限公司董事长兼总经理、嵊州康欣医疗用品有限公司执行董事兼总经理、嵊州盛泰新能源工程有限公司监事、嵊州盛雅能源科技有限公司董事、河南盛泰针织有限公司董事长，水木聚力接枝纺织新技术（深圳）有限公司执行董事。

　　刘建薪先生不存在《公司法》规定的不得担任上市公司的董事的情形；其任职资格符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关要求，未有被证券监管部门确定为市场禁入者、并且禁入尚未被解除的情况存在。

　　证券代码：605138           证券简称：盛泰集团       公告编号：2025-081

　　转债代码：111009           转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年9月19日（星期五）上午10：00-11：00

　　● 会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

　　● 会议召开方式：网络平台在线交流

　　● 投资者可于2025年9月17日（星期三）16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@smart-shirts.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日披露2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月19日上午10：00-11：00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络平台在线交流的形式召开，公司将针对2025年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年9月19日（星期五）上午10：00-11：00

　　（二）会议召开地点：上海证券报?中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

　　（三）会议召开方式：网络平台在线交流

　　三、参加人员

　　公司参加本次业绩说明会的人员如下：董事长兼总经理徐磊先生、独立董事魏春燕女士、财务负责人王培荣先生、董事会秘书张鸿斌先生。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2025年9月19日（星期五）上午10：00-11：00，通过互联网登录上海证券报?中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年9月17日（星期三）16:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱ir@smart-shirts.com.cn，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联 系 人：公司董事会秘书张鸿斌

　　联系电话：0575-83262926

　　联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券报?中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2025年9月11日