荣丰控股集团股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：000668        证券简称：*ST荣控        公告编号：2025-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　现场会议时间：2025年9月10日下午2:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月10日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月10日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2.股权登记日：2025年9月3日

　　3.会议召开地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会议室

　　4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

　　5.会议召集人：公司董事会

　　6.会议主持人：公司董事长王征先生

　　7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东40人，代表股份66,029,388股，占公司有表决权股份总数的44.9663％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份60,069,886股，占公司有表决权股份总数的40.9079％。通过网络投票的股东38人，代表股份5,959,502股，占公司有表决权股份总数的4.0584％。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东39人，代表股份5,959,602股，占公司有表决权股份总数的4.0585％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0001％。通过网络投票的中小股东38人，代表股份5,959,502股，占公司有表决权股份总数的4.0584％。

　　3.公司部分董事、监事及邀请的上海市锦天城（武汉）律师事务所见证律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式，会议审议了以下议案：

　　提案1.00 关于修改公司章程的议案

　　总表决情况：

　　同意65,967,588股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9064％；反对61,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0925％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0011％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意5,897,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.9630％；反对61,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0252％；弃权700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0117％。

　　本提案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　表决结果：通过

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：上海市锦天城（武汉）律师事务所

　　2.律师姓名：答邦彪、邹佳慧

　　3.结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.荣丰控股集团股份有限公司2025年第二次临时股东会决议；

　　2.上海市锦天城（武汉）律师事务所关于荣丰控股集团股份有限公司二〇二五年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月十日

　　证券代码：000668        证券简称：*ST荣控        公告编号：2025-037

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　关于取消监事会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣丰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年8月24日召开第十一届董事会第十二会议、2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会审议通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等最新法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，本次《章程》修订后，公司不再设置监事会，监事会职能由董事会审计委员会行使。

　　公司对龚秀生女士、刘营权先生、辛化岐先生担任公司监事期间所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告

　　荣丰控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年九月十日