江西国科军工集团股份有限公司 关于选举副董事长及补选专门委员会委员的公告

　　证券代码：688543         证券简称：国科军工        公告编号：2025-060

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江西国科军工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开了第三届董事会第二十一次会议，选举产生了公司副董事长并补选了部分第三届董事会专门委员会委员，现将有关事项公告如下：

　　一、副董事长选举情况

　　为保持公司治理结构，保障董事会的正常运作，公司于2025年9月10日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》，全体董事一致同意选举黄军华先生为公司第三届董事会副董事长（个人简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　二、调整董事会专门委员会成员的情况

　　为保持公司治理结构，保证董事会专门委员会正常有序地开展工作，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》，全体董事一致同意补选黄军华先生为公司第三届战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　本次调整后公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人如下：

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月11日

　　附件：

　　黄军华先生简历

　　黄军华先生：中国国籍，无境外永久居留权，1975年12月生，安徽机电学院本科学历，高级工程师。1999年7月至2007年1月，任江西华声电器总厂技术员；2007年1月至2021年12月，先后担任江西新明机械有限公司技术员、品质部副经理、技术部经理、技术中心经理、新产品开发部经理、公司副总经理、总经理、党支部书记、董事长等职；2021年12月至今担任公司党委委员、副总经理，2025年9月起担任公司董事。

　　截至目前，黄军华通过南昌嘉晖间接持有公司股份89.28万股，占公司总股本0.42%；作为公司2024年限制性股票激励计划的激励对象，已获授但尚未归属的限制性股票4.91万股，占公司总股本0.02%。与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百七十八条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件要求的任职资格。

　　证券代码：688543        证券简称：国科军工        公告编号：2025-058

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年9月10日

　　（二） 股东会召开的地点：江西省南昌市南昌经济技术开发区建业大街999号二楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长余永安先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 董事会秘书出席了本次股东会，其他部分高级管理人员列席了本次股东会。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于变更2025年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于补选黄军华为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会的议案为非累积投票议案，议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过；

　　2、特别决议议案：无；

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3

　　4、涉及关联股东回避的议案：无。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：季烨律师、刘天意律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席股东会人员的资格及股东会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司董事会

　　2025年9月11日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。

　　证券代码：688543         证券简称：国科军工        公告编号：2025-059

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江西国科军工集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年9月10日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)。根据《江西国科军工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次会议通知已于2025年9月2日以书面结合通讯方式发送。本次会议由公司董事长余永安先生召集和主持，应参会董事7名，实际参会董事7名。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规的规定。参会董事审议并以投票表决方式通过了以下议案：

　　二、 董事会会议审议情况

　　全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举副董事长及补选专门委员会委员的公告》（公告编号:2025-060）。

　　（二） 审议通过《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于选举副董事长及补选专门委员会委员的公告》（公告编号:2025-060）。

　　特此公告。

　　江西国科军工集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月11日