内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000426         证券简称：兴业银锡       公告编号：2025-74

　　本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司分别于2025年8月26日、2025年9月5日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-72）、《兴业银锡：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告》（公告编号：2025-73）。

　　2、本次股东大会无否决提案的情况。

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。

　　4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2025年9月10日（星期三）下午14:30

　　2、网络投票时间：2025年9月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月10日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间2025年9月10日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月10日（现场股东大会结束当日）下午15：00；

　　（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室；

　　（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　（四）召集人：公司董事会；

　　（五）现场会议主持人：副董事长吉祥；

　　（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关规定；

　　（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）328人，代表股份540,646,373股，占上市公司总股份的30.4480％。其中：

　　1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表3人，代表股份485,443,220股，占上市公司总股份的27.3391％；

　　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东325人，代表股份55,203,153股，占公司股份总数3.1089％。

　　3、参加表决的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）326人，代表股份55,405,953股，占上市公司总股份的3.1203％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份202,800股，占上市公司总股份的0.0114％。通过网络投票的股东325人，代表股份55,203,153股，占上市公司总股份的3.1089％。

　　（八）公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：

　　（一）审议并通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　同意540,005,173股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8814％；反对558,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1032％；弃权83,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0154％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意54,764,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8427％；反对558,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0071％；弃权83,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1502％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项，已获得出席股 东大会的所持表决权的2/3以上通过。

　　（二） 审议并通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　同意540,003,773股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8811％；反对559,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1034％；弃权83,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意54,763,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8402％；反对559,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0089％；弃权83,600股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1509％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项，已获得出席股 东大会的所持表决权的2/3以上通过。

　　（三） 审议并通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　同意540,003,073股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8810％；反对559,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1035％；弃权83,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0155％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意54,762,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.8389％；反对559,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0102％；弃权83,600股（其中，因未投票默认弃权600股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1509％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项，已获得出席股 东大会的所持表决权的2/3以上通过。

　　（四） 审议并通过了《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　同意529,772,141股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.9887％；反对10,787,532股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.9953％；弃权86,700股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0160％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意44,531,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的80.3735％；反对10,787,532股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的19.4700％；弃权86,700股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1565％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　（五） 审议并通过了《关于修订＜董事、监事及高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度＞的议案》

　　同意539,974,873股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8758％；反对569,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1053％；弃权102,000股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0189％。

　　中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意54,734,453股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.7880％；反对569,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.0279％；弃权102,000股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1841％。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2.律师姓名：刘洋、李舒薇

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

　　2．法律意见书。

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月十一日