杭州安杰思医学科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、 废止、修订部分公司治理制度的公告（下转D59版）

　　证券代码：688581         证券简称：安杰思        公告编号：2025-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月10日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》及《关于制定、废止、修订部分公司治理制度的议案》；并于同日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及办理工商变更登记的议案》

　　一、取消公司监事会的相关情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上市公司章程指引（2025年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会根据《公司法》的相关规定行使，同时《杭州安杰思医学科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并对《杭州安杰思医学科技股份有限公司章程》中相关条款作相应修订。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性等事项进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理，切实保护股东与职工利益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定。

　　公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的最新修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。具体内容如下：

　　（下转D59版）