湖南华联瓷业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、 制定部分管理制度的公告（上接D10版）

　　（上接D10版）

　　注：因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

　　除修订以上条款外，其余条款不变。上述《公司章程》的修订事宜尚需提交 公司股东会审议，最终变更内容以有权审批机关核准、登记的内容为准。

　　修订后的《公司章程》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、修订、制定部分管理制度的情况

　　为进一步规范公司合规运作，完善公司治理体系，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，修订、制定公司部分制度，情况如下所示：

　　1.下列制度已经公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会通过之日起生效施行，原制度相应废止：

　　2、 下列制度经公司董事会审议通过之日起生效施行，原制度相应废止：

　　上述修订、制定的相关制度全文具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　三、备查文件

　　1.第五届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月11日