湖南华联瓷业股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、 制定部分管理制度的公告（下转D11版）

　　证券代码：001216      证券简称：华瓷股份       公告编号：2025-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》、《关于修订、制定公司相关制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 《公司章程》修订情况

　　1. 《公司章程》主要修订情况

　　（1） 将“股东大会”调整为“股东会”；

　　（2） 删除了《公司章程》中“监事会”章节及其他关于监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会法定职权，同时废止《监事会议事规则》；

　　（3） 明确董事会成员中应有1名职工代表董事；

　　具体修订内容详见下文“《＜公司章程＞修订对照表》”

　　2. 《公司章程》修订对照表

　　（下转D11版）