湖南华联瓷业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

　　证券代码：001216      证券简称：华瓷股份       公告编号：2025-071

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司 ”）第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照法定程序开展董事会换届选举工作，于 2025 年 9月 11日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据修订的《公司章程》，公司第六届董事会设董事9名，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会提名与薪酬考核委员会的任职资格审核，拟提名许君奇先生、丁学文先生、许嘉静女士、肖文慧女士、刘静女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名王红艳女士、李玲女士、刘绍军先生为公司第六届董事会独立董事候选人。上述候选人简历详见附件。

　　王红艳女士、李玲女士、刘绍军先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中李玲女士为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

　　经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。本次换届选举后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计不超过公司董事总数的二分之一，其中独立董事人数的比例不低于董事总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，符合相关法规和制度要求。

　　二、其他说明

　　本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对5名非独立董事候选人进行逐项表决，采用累积投票制对3名独立董事候选人进行逐项表决。经公司股东会审议通过后，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会董事任期自公司股东会审议通过之日起三年。

　　为保障董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会成员仍将继续按照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司向第五届董事会各位董事任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心的感谢。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月11日

　　附件：非独立董事候选人简历：

　　许君奇先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1966年2月，本科学历，陶瓷工业高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，中共党员。历任嘉树联营厂技术员、技术科科长、副厂长、厂长，华瓷有限总经理、董事长等职务，现任本公司董事长。许君奇先生曾任中国轻工工艺品进出口商会陶瓷分会理事长、《中国出口日用陶瓷技术指南》编撰专家组组长，是湖南省第九届、十届人大代表、第十二届政协委员、2006年全国“五一劳动奖章”获得者，现兼任中国陶瓷工业协会副理事长、湖南省总商会副会长、湖南陶瓷行业协会会长等职务。许君奇先生现直接持有公司股份4721335股，为公司实际控制人，与公司董事许嘉静女士为父女关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　丁学文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1969年4月，专科学历，中共党员。1988年至1993年期间，先后工作于湖南省醴陵市嘉树乡农技推 广中心、湖南省醴陵市农业局，1994年至2008年8月期间，先后担任华瓷有限 营销总监、副总经理等职，现任湖南华联瓷业股份有限公司总经理、董事。丁学文先生现直接持有公司股份1020000股，与公司实际控制人、公司其他董事高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　许嘉静女士，中国国籍，美国永久居留权，出生于1990年3月。2015年获北京大学哲学系宗教学硕士学位。其硕士毕业后，先后参与湖南华联瓷业股份有限公司多个板块的设计、研发工作。2025年1月至今担任湖南华联瓷业股份有限公司董事长助理。许嘉静女士未直接持有公司股票，与公司实际控制人许君奇先生为父女关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　廖甜女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年，专科学历。1995年至2011年期间，先后在公司担任生产车间质管员、班长、车间主任、厂长等职，2012年-2019年在公司任采购部长，2020年至今在公司任供应链副总监、总监。廖甜女士为醴陵市华联立磐企业管理咨询企业（有限合伙）的执行事务合伙人，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　肖文慧女士，中国国籍，无境外永久居留权。1974年4月出生，1996年7月毕业于对外经济贸易大学国际贸易专业，2000年7月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，研究生学历，高级经济师职称，高级人力资源管理师资格。1992年7月-2001年3月历任 湖南省华湘进出口集团公司人事教育处副科长、科长、副处长、处长；2001年4 月-2011年12月任新华联控股有限公司人力资源部副总监、总监，其间2005年2月-2007年4月担任新华联控股有限公司助理总裁，2007年4月至今担任新华联控股有限公司副总裁、高级副总裁，2011年9月-2013年11月兼任新华联矿业有限公司董事长，2015年1月至今兼任新华联控股有限公司人力资源部总监。2015年5月起任新华联控股有限公司董事，2021年2月起至今任湖南华联瓷业股份有限公司董事。肖文慧女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　刘静女士，中国国籍，香港永久性居民。出生于1976年4月，本科学历。1998年进入新华联集团，先后任职于集团下属酒业公司、地产公司、燃气公司； 2004年1月-2007年1月，任新华联集团海外财务部财务总监；2007年1月-2008 年12月，任新华联集团海外财务部财务总监，兼任长石投资有限公司副总经理；2009年1月-2015年12月，任新华联集团海外财务部财务总监，兼任长石投资有限公司总经理；2016年1月至2017年12月,任新华联集团高级助理总裁，兼任长石投资有限公司董事长、总经理及新华联国际有限公司总经理。2018年1月至今，任新华联集团董事、高级副总裁，兼任长石投资有限公司董事长及新华联国际有限公司总经理。2019年3月2025年9月任湖南华联瓷业股份有限公司监事会主席。刘静女士未直接持有公司股票，为持有公司5%以上股份的股东新华联亚洲实业投资有限公司的董事，与实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　独立董事候选人简历：

　　王红艳女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1967年2月，研究生学历，教授、律师，曾任邵阳市郊区雨溪桥乡政府司法助理、长沙第五制鞋厂法 律顾问、长沙水泵厂纪检监察，现任长沙理工大学法学院教授，盐津铺子食品股份有限公司独立董事、湖南恒光科技股份有限公司独立董事。王红艳女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　刘绍军先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年11月。2003年和2005年分别获得美国亚利桑那州立大学电子工程（固态器件）硕士和材料科学博士学位，研究方向侧重于陶瓷制备、结构和性能，粉末冶金及增材制造技术，以及物质文化遗产修复材料设计与制备。曾任美国亚利桑那州立大学副研究员（博士后），哈尔滨工业大学深圳研究生院副教授、材料科学与工程学院副院长、博士生导师，现任中南大学粉末冶金研究院研究员，博士生导师，科技考古与文物保护利用湖南省重点实验室副主任，粉末冶金技术期刊编辑委员会委员。刘绍军先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　李玲女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1970年11月，本科学历， 高级会计师、注册会计师、土地评估师、资产评估师、税务师，曾任长沙市粮食 系统所属国有企业出纳、会计、财务负责人、湖南长城会计师事务所有限公司审 计经理及负责人、湖南湘信资产评估有限公司评估经理、湖南佳诚税务师事务所 有限公司税务审计负责人，现任湖南德恒联合会计师事务所主任会计师、法人代表，长沙燃气实业有限公司、长沙麓山投资控股集团有限公司外部董事。李玲女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未直接持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　证券代码：001216          证券简称：华瓷股份          公告编号：2025-073

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华联瓷业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年9月11日以现场加通讯方式召开，会议通知于2025年9月2日发出。会议由董事长许君奇先生主持，应到董事九名，实到董事九名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，审议并通过了以下决议：

　　二、董事会会议审议事项

　　1、审议通过《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》

　　议案内容：为提高公司治理水平，规范公司运作，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件予以修订，主要修改内容包括：（1）将“股东大会”调整为“股东会”；（2）删除了《公司章程》中“监事会”章节及其他关于监事会、监事相关规定，由审计委员会行使监事会法定职权，同时废止《监事会议事规则》；（3）明确董事会成员中应有1名职工代表董事。修订后的《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》全文详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　出席会议的董事对本次《公司章程》及其附件的修订事项进行逐项表决，结果如下：

　　1.01审议《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　1.02审议《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　1.03审议《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　2、审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》

　　议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况和经营发展的需要，修订、制定公司部分制度。本次修订、制定的公司制度清单详见附件，修订、制定的制度全文详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关内容。

　　本议案已经公司独立董事专门会议2025年第五次会议审议通过。其中《独立董事制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资及资产管理制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》和《内幕信息知情人管理制度》尚需提交公司股东大会审议。

　　出席会议的董事对本次相关制度的修订、制定事项进行逐项表决，结果如下：

　　2.01审议《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　2.02审议《关于修订＜防范控股股东及关联方资金占用管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　2.03审议《关于修订＜对外担保决策制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　2.04审议《关于修订＜对外投资及资产管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　2.05审议《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　2.06审议《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　2.07审议《关于修订＜内幕信息知情人管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　2.08审议《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　2.09审议《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　2.10审议《关于修订＜独立董事专门会议议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　2.11审议《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　2.12审议《关于修订＜董事会提名与薪酬考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　2.13审议《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　2.14审议《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　2.15审议《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　2.16审议《关于修订＜审计管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　2.17审议《关于修订＜舆情管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　2.18审议《关于制订＜董事、高级人员离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　2.19审议《关于制订＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　3、审议通过《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》

　　议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟于2025年9月29日召开公司2025年第五次临时股东大会。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-070）。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　4、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》

　　议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司治理结构的连续性以及后续生产经营的稳定发展，公司董事会开展换届选举工作。经公司董事会提名与薪酬考核委员会的任职资格审核，拟提名许君奇先生、丁学文先生、许嘉静女士、肖文慧女士、刘静女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，与公司独立董事、职工代表大会选举的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述非独立董事候选人的简历等具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-071）。

　　本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　出席会议的董事对以下非独立董事候选人进行逐项表决，结果如下：

　　4.01《关于选举许君奇先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　4.02《关于选举丁学文先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　4.03《关于选举许嘉静女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　4.04《关于选举肖文慧女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　4.05《关于选举刘静女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　5、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》

　　议案内容：根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障公司治理结构的连续性以及后续生产经营的稳定发展，公司董事会开展换届选举工作。经公司董事会提名与薪酬考核委员会的任职资格审核，公司董事会提名王红艳女士、李玲女士、刘绍军先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述独立董事候选人的简历等具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-071）。

　　本议案已经公司第五届董事会提名与薪酬考核委员会第五次会议审议通过。上述候选人均已取得独立董事资格证书，深圳证券交易所对上述独立董事候选人备案无异议后，本议案方可提交公司股东大会审议。

　　出席会议的董事对以下独立董事候选人进行逐项表决，结果如下：

　　5.01《关于选举王红艳女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　5.02《关于选举李玲女士为公司第六届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　5.03《关于选举刘绍军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权0票，回避0票。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十一次会议决议。

　　2、独立董事专门会议2025年第五次会议决议。

　　3、第五届提名与薪酬考核委员会第五次会议。

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月11日

　　证券代码：001216        证券简称：华瓷股份         公告编号：2025-070

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　关于召开2025年第五次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第五次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月29日召开公司2025年五次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2025年第五次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司董事会审议通过，会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4．会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30开始

　　（2）网络投票时间：2025年9月29日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为上午9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内，通过上述系统行使表决权。

　　6．会议的股权登记日：2025年9月23日（星期二）。

　　7．出席对象：

　　（1）截至2025年9月23日（股权登记日）下午收市时在中国结算登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．现场会议地点：

　　湖南省醴陵经济开发区瓷谷大道华瓷股份大厦11楼。

　　二、会议审议事项

　　1.以表格形式逐一列明提交股东大会表决的提案名称。

　　表一：本次股东大会提案编码示例表

　　2.特别说明

　　（1）上述提案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　（2）提案1.00为特别决议提案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。

　　（3）提案3.00-4.00需以累积投票方式表决，非独立董事和独立董事分别采用累积投票方式选举产生，非独立董事、独立董事候选人简历详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及同日《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》上公告编号为2025-073的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》。

　　特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

　　（4）根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次会议将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）的表决结果单独计票并进行披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东及股东委托授权的代理人可采取亲临公司、信函或传真方式登记。

　　（2）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　2、登记截止时间：现场登记时间为 2025年9月28日8:30—16:00。异地股东可以通过邮件、信函或传真方式登记，邮件、信函或传真须在2025年9月28日16:00前送达或传真至公司证券事务部办公室。

　　3、登记地点：公司证券事务部办公室

　　4、登记要求：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记。委托代理人出席会议的，还需持代理人有效身份证件、股东授权委托书办理登记。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票具体操作方法和流程详见附件1“参加网络投票的具体操作流程”。

　　五、其他事项

　　1、股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

　　2、会议登记联系方式

　　电话：（0731）23053013

　　传真：（0731）23053013

　　邮箱：hczqb@hnhlcy.cn

　　3、本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

　　六、备查文件

　　1.公司第五届董事会第二十一次会议决议。

　　附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

　　附件2：《授权委托书》

　　附件3：《2025年第五次临时股东大会股东参会登记表》

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　2025年9月11日附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361216

　　2、投票简称：华瓷投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　提案1：选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为5位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

　　股东可以将所拥有的选举票数在5位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　提案2：选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月29日的交易时间，即9:15—9:25、9:30－11:30和下午13:00－15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日上午9∶15至下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表本人（本企业）出席湖南华联瓷业股份有限公司2025年第五次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则委托代理人可自行决定对该议案投赞成票、反对票、弃权票或回避票。

　　委托人股票账号：             持股数量：                    股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                 受托人身份证号码：

　　本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）:

　　签署日期：       年   月   日

　　说明：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。附件3：

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　2025年第五次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1.请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2.已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年9月28日16:00之前送达、邮寄或传真方式到公司。

　　3.上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　证券代码：001216         证券简称：华瓷股份           公告编号：2025-074

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　2025年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日在湖南省醴陵市瓷谷大道旁华瓷股份大厦召开了2025年第四次临时股东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议由公司董事会召集，由公司董事长许君奇先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》以及《股东会议事规则》的规定。

　　2.会议出席情况

　　（1）现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数4人，代表股份数量代表股份161,892,056股，占公司有表决权股份总数251,866,700股的64.2769%。

　　（2）通过网络投票股东参与情况

　　通过网络投票的股东111人，代表股份453,900股，占公司有表决权股份总数的0.1802％。

　　（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）情况

　　参加投票的中小股东共113人，代表股份7,345,956股，占公司有表决权股份总数2.9166%。其中通过网络投票的中小股东共111人，代表股份453,900股，占公司有表决权股份总数0.1802%；通过现场投票的中小股东共2人，代表股份6,892,056，占公司有表决权股份总数2.7364%。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，会议采取了现场投票及网络投票的方式进行表

　　决，审议表决结果如下：

　　1.00审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》

　　议案内容：详见2025年8月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　投票结果：

　　本议案为普通决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

　　2、见证律师姓名：莫彪 李赞

　　3、结论性意见：湖南启元律师事务所律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1．2025年第四次临时股东大会决议；

　　2．2025年第四次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南华联瓷业股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月11日