荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301360        证券简称：荣旗科技         公告编号：2025-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决议案的情形。

　　2、 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、会议召开日期：

　　现场会议召开日期：2025年9月11日（星期四）下午14:00

　　网络投票时间：2025年9月11日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日9:15-15:00。

　　2、现场会议召开地点：江苏省苏州工业园区淞北路30号，荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）四楼会议室。

　　3、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长钱曙光先生

　　6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东43人，代表股份31,303,157股，占公司有表决权股份总数的58.6861%。

　　其中：通过现场投票的股东7人，代表股份31,177,857股，占公司有表决权股份总数的58.4512%。

　　通过网络投票的股东36人，代表股份125,300股，占公司有表决权股份总数的0.2349%。

　　（二）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份3,176,457股，占公司有表决权股份总数的5.9551%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,051,157股，占公司有表决权股份总数的5.7202%。

　　通过网络投票的中小股东36人，代表股份125,300股，占公司有表决权股份总数的0.2349%。

　　（三） 公司全体董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：

　　（一） 审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

　　总表决情况：

　　同意31,242,957股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8077%；反对58,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1882%；弃权1,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0042%。

　　中小股东表决情况：

　　同意3,116,257股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.1048%；反对58,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8543%；弃权1,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0409%。

　　表决结果：本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数过半数通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所委派了杨学良律师、张凤婷律师出席并见证了本次股东大会，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人及出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法、有效。

　　五、备查文件

　　（一） 《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议》；

　　（二） 《江苏世纪同仁律师事务所关于荣旗工业科技（苏州）股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

　　2025年9月12日