宁夏英力特化工股份有限公司 2025年第五次临时股东会决议公告

　　证券代码：000635          证券简称：英力特      公告编号：2025-065

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1.召开时间：2025年9月11日（星期四）下午2:30

　　2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　4.会议召集人：公司董事会

　　5.主持人：因董事长李勇先生公差，由副董事长眭明忠先生主持

　　6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1.出席会议情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东106人，代表股份9,655,780股，占公司有表决权股份总数的2.4474％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份275,500股，占公司有表决权股份总数的0.0698％。通过网络投票的股东104人，代表股份9,380,280股，占公司有表决权股份总数的2.3776％。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东106人，代表股份9,655,780股，占公司有表决权股份总数的2.4474％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份275,500股，占公司有表决权股份总数的0.0698％。

　　通过网络投票的中小股东104人，代表股份9,380,280股，占公司有表决权股份总数的2.3776％。

　　2.出席会议的其他人员

　　除股东及股东授权代表外，公司董事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东会的主体资格。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：

　　1.审议通过了《关于补充预计2025年度日常关联交易的议案》

　　总表决情况：

　　同意9,497,280股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3585％；反对147,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的1.5307％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1108％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,497,280股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.3585％；反对147,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5307％；弃权10,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1108％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：宁夏方和圆律师事务所

　　2.律师姓名：武文伽、王晓晨

　　3.结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2.法律意见书。

　　宁夏英力特化工股份有限公司董事会

　　2025年9月12日