苏州扬子江新型材料股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002652          证券简称：扬子新材         公告编号：2025-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间

　　1、现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（二）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　（三）现场会议地点：苏州市相城区黄埭镇春丰路88号扬子新材大会议室

　　（四）会议召集人：董事会

　　（五）会议主持人：董事长王梦冰

　　（六）本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表105人，代表股份154,611,000股，占公司有表决权股份总数的30.1937％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份153,602,800股，占公司有表决权股份总数的29.9968％。通过网络投票的股东103人，代表股份1,008,200股，占公司有表决权股份总数的0.1969％。

　　2、参与本次会议表决的中小股东104人，代表股份1,011,000股，占公司有表决权股份总数的0.1974％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份2,800股，占公司有表决权股份总数的0.0005％。通过网络投票的中小股东103人，代表股份1,008,200股，占公司有表决权股份总数的0.1969％。

　　（二）董事、监事、高级管理人员及见证律师等出席情况

　　1、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　2、公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次会议采用现场和网络投票相结合的方式对各项提案进行表决，表决结果如下：

　　（一）审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,370,120股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8442％；反对212,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1376％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0182％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意770,120股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.1741％；反对212,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.0465％；弃权28,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.7794％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

　　（二）逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

　　本议案由本次股东大会股东进行逐项表决，具体情况如下：

　　2.01 审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,373,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8461％；反对211,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1370％；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0169％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意773,020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.4609％；反对211,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.9476％；弃权26,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.5915％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

　　2.02 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,373,020股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8461％；反对221,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1434％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意773,020股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.4609％；反对221,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.9367％；弃权16,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.6024％。

　　本议案为股东大会特别决议事项，鉴于同意的股数占出席会议有表决权股份总数的2/3以上，本议案获得通过。

　　2.03 审议通过了《关于修订＜对外担保制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,364,420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8405％；反对221,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1434％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0160％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意764,420股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.6103％；反对221,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.9367％；弃权24,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4530％。

　　2.04 审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,371,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8452％；反对221,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1434％；弃权17,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意771,720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.3323％；反对221,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.9367％；弃权17,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7310％。

　　2.05 审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,371,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8452％；反对221,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1434％；弃权17,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0113％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意771,720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的76.3323％；反对221,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.9367％；弃权17,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.7310％。

　　2.06 审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,380,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8511％；反对211,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1370％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意780,720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.2226％；反对211,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的20.9476％；弃权18,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.8299％。

　　2.07 审议通过了《关于制定＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意154,380,720股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8511％；反对221,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1434％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0055％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意780,720股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的77.2226％；反对221,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的21.9367％；弃权8,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8408％。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　（二）见证律师：李志强、赵怀亮

　　（三）结论性意见：

　　德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合我国《公司法》《证券法》《股东会规则》《章程指引》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、苏州扬子江新型材料股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所出具的公司2025年第一次临时股东大会法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　苏州扬子江新型材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年九月十一日