珀莱雅化妆品股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603605          证券简称：珀莱雅       公告编号：2025-055

　　债券代码：113634          债券简称：珀莱转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月11日

　　(二) 股东大会召开的地点：杭州市西湖区西溪路588号珀莱雅大厦9楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书薛霞出席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2025年半年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《对外担保决策管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于修订《对外投资经营决策管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于修订《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《委托理财管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会议案2为特别决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　其余议案均为普通决议议案，已经出席本次会议的有效表决股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：刘浏、胡洁

　　2、 律师见证结论意见：

　　珀莱雅化妆品股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司董事会

　　2025年9月12日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603605          证券简称：珀莱雅         公告编号：2025-056

　　债券代码：113634          债券简称：珀莱转债

　　珀莱雅化妆品股份有限公司关于

　　选举第四届董事会职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《珀莱雅化妆品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，珀莱雅化妆品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举王顺国先生为公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件）。王顺国先生将与公司第四届董事会其他六名非职工代表董事共同组成第四届董事会，任期与第四届董事会一致。

　　上述职工代表董事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和制度规定的关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　附件：职工代表董事简历。

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月12日

　　附件：职工代表董事简历

　　王顺国：男，1986年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年6月至2015年10月在公司从事行政事务，2015年10月至2019年3月担任公司工程总经理助理，2019年3月至今担任公司采购一部包装开发工程师，2024年9月至今担任公司监事，兼任珀莱雅（海南）化妆品有限公司监事、杭州珀莱雅商业经营管理有限公司监事、杭州欧蜜思贸易有限公司监事、宁波珀莱雅企业咨询管理有限公司监事、湖州优资莱贸易有限公司监事、杭州维洛可化妆品有限公司监事、徐州珀雅科技有限公司监事、杭州一桌文化传媒有限公司监事、宁波惊蛰化妆品有限公司监事、杭州格珞芮斯贸易有限公司监事、珀莱雅（浙江）化妆品有限公司监事、湖州牛客科技有限公司监事、宁波彩棠化妆品有限公司监事、宁波汤愈贸易有限公司监事、宁波可诗贸易有限公司监事、杭州科瑞肤贸易有限公司监事、杭州彩棠形象设计艺术有限公司监事、悦芙媞（杭州）化妆品有限公司监事、秘镜思语（杭州）化妆品有限公司监事、浙江美丽谷电子商务有限公司监事。

　　王顺国先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系。截至本公告披露日，王顺国先生未持有公司股份。王顺国先生不存在不得被选举为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况。王顺国先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。