成都盟升电子技术股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688311        证券简称：盟升电子        公告编号：2025-066

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2025年09月11日

　　（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号）

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长向荣先生主持，本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席6人，董事刘荣因公出差，未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书毛钢烈先生出席了本次会议；财务总监陈英女士、副总经理袁勇先生列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会及修改＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于制定、修订及废止部分内部制度的议案

　　2.01议案名称：修订《股东大会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：修订《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：修订《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：修订《对外担保管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：修订《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：修订《募集资金管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：修订《股东大会网络投票实施细则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10议案名称：制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11议案名称：废止《监事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　3、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

　　4、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案2有十一项子议案，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）逐项表决通过；

　　2、议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.10为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过；

　　3、议案3、议案4对中小投资者进行了单独计票，其中5%以下股东不包括5%以上股东的一致行动人和持股5%以下的公司董事、监事及高级管理人员。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所

　　律师：包涵、周勇

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次股东大会的表决程序和表决结果均合法、有效，本次股东大会所做出的决议合法有效。

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2025年9月12日

　　证券代码：688311        证券简称：盟升电子       公告编号：2025-067

　　转债代码：118045        转债简称：盟升转债

　　成都盟升电子技术股份有限公司

　　关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东大会，选举产生了公司第五届董事会成员。公司于当日股东大会结束后召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了选举董事长、董事会专门委员会委员，聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案。现就具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　2025年9月11日，公司召开2025年第二次临时股东大会，采用累积投票制的方式，选举产生公司第五届董事会成员，具体如下：

　　1、选举向荣先生、刘荣先生、覃光全先生、毛钢烈先生为第五届董事会非独立董事；

　　2、选举杨晓波先生、田玲女士、冯建先生为第五届董事会独立董事。

　　上述人员共同组成公司第五届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　第五届董事会成员简历详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-061）。

　　（二）董事长、董事会专门委员会选举情况

　　2025年9月11日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举向荣为公司董事长的议案》《关于选举公司第五届董事会审计委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会战略委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会提名委员会委员的议案》《关于选举公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》，选举产生公司第五届董事会董事长、各专门委员会成员。具体情况如下：

　　1、选举向荣先生为公司第五届董事会董事长；

　　2、选举第五届董事会各专门委员会如下：

　　（1）审计委员会：冯建（召集人）、杨晓波、田玲

　　（2）战略委员会：向荣（召集人）、刘荣、杨晓波

　　（3）提名委员会：杨晓波（召集人）、田玲、毛钢烈

　　（4）薪酬与考核委员会：田玲（召集人）、冯建、覃光全

　　其中，审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均过半数，审计委员会成员均未担任公司高级管理人员，且审计委员会的召集人冯建先生为会计专业人士。

　　二、高级管理人员聘任情况

　　2025年9月11日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任刘荣为公司总经理的议案》《关于聘任陈英为公司副总经理、财务负责人的议案》《关于聘任毛钢烈为公司副总经理、董事会秘书的议案》《关于聘任覃光全为公司副总经理的议案》，聘任高级管理人员任期与公司第五届董事会任期相同，具体如下：

　　1、聘任刘荣先生为公司总经理；

　　2、聘任陈英女士为公司副总经理、财务负责人；

　　3、聘任毛钢烈先生为公司副总经理、董事会秘书；

　　4、聘任覃光全先生为公司副总经理。

　　陈英女士简历附后，刘荣先生、毛钢烈先生、覃光全先生简历详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-061）。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。

　　上述高级管理人员的聘任事项已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过，公司财务负责人的聘任事项同时经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　董事会秘书毛钢烈先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，符合《公司法》《上市规则》规定的董事会秘书任职资格。

　　三、证券事务代表聘任情况

　　2025年9月11日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任唐丹女士为公司证券事务代表，任期与公司第五届董事会任期相同。

　　唐丹女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，其任职资格符合《上市规则》等相关法律法规的规定，唐丹女士简历附后。

　　四、公司部分监事、高级管理人员届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，袁勇先生不再担任公司副总经理；因公司取消监事会，毛萍女士、徐永刚先生、杨建先生不再担任公司监事。公司对任期届满离任的监事、高级管理人员在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　五、董事会秘书、证券事务代表联系方式

　　联系电话：028-61773081

　　电子信箱：zhengquanbu@ microwave-signal.com

　　联系地址：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号

　　特此公告。

　　成都盟升电子技术股份有限公司董事会

　　2025年9月12日

　　附件

　　一、高级管理人员简历

　　1、陈英女士简历

　　陈英女士，中国国籍，无境外永久居留权。1967年出生，毕业于四川省供销学校，专科学历。2002年至2016年就职于成都印象电子有限公司，历任财务主管、经理、部长、总监。2016年加入公司，现任公司副总经理、财务总监。

　　截至本公告披露之日，陈英女士未直接持有公司股份，通过南京盟升志合企业管理合伙企业（有限合伙）、南京盟升创合企业管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司33,424股股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于失信被执行人，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。

　　二、证券事务代表简历

　　1、唐丹女士简历

　　唐丹，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南财经大学天府学院，本科学历，中级会计师。2013年3月加入公司，历任公司出纳、证券事务专员，2021年5月至今担任公司证券事务代表。

　　截至本公告披露日，唐丹女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、高级管理人员均不存在关联关系，不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，符合《公司法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。