江苏汉邦科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：688755         证券简称：汉邦科技        公告编号：2025-029

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2025年9月11日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年9月11日在2025年第二次临时股东会召开完毕后即下发并送达第二届董事会各董事，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时间的要求。本次会议与会董事共同推举张大兵先生主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，董事会同意选举张大兵先生为公司第二届董事会董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，董事会选举产生了第二届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会成员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

　　（三）审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》

　　经审议，董事会同意聘任张大兵先生为公司总经理（总裁），任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）。

　　本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经审议，董事会同意聘任汤业峰先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）。

　　本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过了《关于聘任公司副总经理（高级副总裁）的议案》

　　经审议，董事会同意聘任李胜迎先生、汤业峰先生、金新亮先生、刘根水先生、严忠先生为公司副总经理（高级副总裁），任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）。

　　本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经审议，董事会同意聘任顾彬先生为公司财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）。

　　本议案已经第二届董事会提名委员会第一次会议及第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经审议，董事会同意聘任谢玉鑫先生为公司证券事务代表，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-030）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过了《关于新增并修订公司部分治理制度的议案》

　　为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，拟新增并修订部分治理制度。具体如下：

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体的《关于制定及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-031）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　江苏汉邦科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月12日

　　证券代码：688755         证券简称：汉邦科技        公告编号：2025-030

　　江苏汉邦科技股份有限公司

　　关于完成董事会换届选举暨

　　聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉邦科技”）于2025年9月11日召开2025年第二次临时股东会，选举产生的第二届董事会成员，与公司于近日召开的职工代表大会选举的职工代表董事共同组成第二届董事会。同日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任高级管理人员和证券事务代表等相关议案。现将具体情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　近日，公司召开职工代表大会选举郁万中先生为公司第二届董事会职工代表董事。2025年9月11日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》，选举张大兵先生、李胜迎先生、汤业峰先生、沈健增先生、陈道金先生为第二届董事会非独立董事，选举熊守春先生、钱运华先生、陈晨先生为第二届董事会独立董事。上述5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事共同组成公司第二届董事会，任期自公司2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

　　第二届董事会成员的简历详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于职工代表大会选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-028）及公司于2025年8月27日披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

　　（二）董事长及董事会各专门委员会选举情况

　　2025年9月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，全体董事一致同意选举张大兵先生担任公司第二届董事会董事长，并同意设立第二届董事会专门委员会，分别为审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会，具体如下：

　　其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会的召集人熊守春先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。公司第二届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

　　二、高级管理人员聘任情况

　　2025年9月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理（总裁）的议案》《关于聘任公司副总经理（高级副总裁）的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张大兵先生为公司总经理（总裁），同意聘任李胜迎先生、汤业峰先生、金新亮先生、刘根水先生、严忠先生为公司副总经理（高级副总裁），同意聘任汤业峰先生为公司董事会秘书，同意聘任顾彬先生为公司财务总监，任期与公司第二届董事会任期相同。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。董事会秘书汤业峰先生具备任职资格的相关证明。

　　张大兵先生、李胜迎先生、汤业峰先生个人简历详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018），其余高级管理人员的个人简历详见附件。

　　三、证券事务代表聘任情况

　　2025年9月11日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任谢玉鑫先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第二届董事会任期相同。个人简历详见附件。

　　四、董事会秘书及证券事务代表联系方式

　　电话：0517-83706908

　　邮箱：IR@hanbon.com.cn

　　地址：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路1-9号

　　特此公告。

　　江苏汉邦科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月12日

　　附件：

　　第二届董事会高级管理人员简历

　　金新亮先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。金新亮毕业于兰州大学，高分子化学与物理专业，博士学位。2011年7月至2019年10月，任汉邦有限总经理助理；2012年3月至今，任淮安汉鼎投资有限公司董事；2019年11月至2022年2月，任汉邦有限副总经理；2022年2月至2022年9月，任汉邦科技董事、副总经理。2022年9月至今，任汉邦科技副总经理；2023年3月至2025年9月，任江苏汉凰科技有限公司（以下简称“汉凰科技”）总经理。2023年3月至今，任汉凰科技董事长。

　　截至2025年9月11日，金新亮先生未直接持有公司股票，通过淮安集智咨询管理合伙企业（有限合伙）（间接持股15.1382万股）、淮安汉鼎投资有限公司（间接持股18.3179万股）、淮安集信咨询管理合伙企业（有限合伙）（间接持有2.7024万股）和中信证券资管汉邦科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（间接持有6.5876万股）间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　刘根水先生：1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权。刘根水毕业于安徽工业大学，控制理论与控制工程专业，硕士学位，正高级工程师。2009年6月至2010年12月，任汉邦有限研发部研发工程师；2011年1月至2012年12月，任汉邦有限研发部副部长；2013年1月至2019年12月，任汉邦有限研发部部长；2020年1月至2022年2月，任汉邦有限研发总监；2022年2月至2022年9月，任汉邦科技研发总监。2022年9月至今，任汉邦科技副总经理、研发总监；2023年3月至今，任汉凰科技董事。

　　截至2025年9月11日，刘根水先生未直接持有公司股票，通过淮安汉鼎投资有限公司（间接持股9.1590万股）和淮安集才咨询管理合伙企业（有限合伙）（间接持有7.5691万股）间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　严忠先生：1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。严忠毕业于淮海工学院，机械设计制造及自动化专业，学士学位，高级工程师。2006年7月至2008年4月，任江苏清拖农业装备有限公司技术科技术员；2008年4月至2016年11月，任汉邦有限技术部工程师、主管；2012年3月至今，任汉鼎投资董事；2016年11月至2019年12月，任汉邦有限工程技术部部长；2020年1月至2022年2月，任汉邦有限工程技术部总监；2022年2月至2022年9月，任汉邦科技生产运营总监。2022年9月至今，任汉邦科技副总经理。2025年9月至今，任汉凰科技董事兼总经理。

　　截至2025年9月11日，严忠先生未直接持有公司股票，通过淮安汉鼎投资有限公司（间接持股9.1590万股）、淮安集才咨询管理合伙企业（有限合伙）（间接持有9.4614万股）、淮安集礼咨询管理合伙企业（有限合伙）（间接持有1.9865万股）、中信证券资管汉邦科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（间接持有5.7093万股）间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　顾彬先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师非执业会员。2006年9月至2008年5月，任南通大周实业有限公司财务总监；2008年6月至2012年7月，任江苏通光电子线缆股份有限公司财务总监；2012年8月至2013年12月，任海门容汇通用锂业有限公司财务总监；2013年12月至2017年11月，任湖北瀛通通讯线材股份有限公司财务总监；2018年2月至2019年5月，任江苏华兰药用新材料股份有限公司财务总监；2019年6月至2021年10月，任广西森合高新科技股份有限公司财务总监；2021年10月至2022年2月，任汉邦有限财务总监。2022年2月至今，任汉邦科技财务总监。

　　截至2025年9月11日，顾彬先生未直接持有公司股票，通过淮安集鑫咨询管理合伙企业（有限合伙）（间接持股52.4424万股）和中信证券资管汉邦科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（间接持有8.7835万股）间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　注：本文中“汉邦有限”均指“江苏汉邦科技有限公司”，“汉邦科技”均指“江苏汉邦科技股份有限公司”。汉邦有限系汉邦科技前身，江苏汉邦科技有限公司于2022年2月整体变更为江苏汉邦科技股份有限公司。

　　附件：

　　证券事务代表简历

　　谢玉鑫先生：1994年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国格拉斯哥大学硕士学位，已取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明。曾任基蛋生物科技股份有限公司证券事务代表，现任汉邦科技投资者关系经理。

　　截至2025年9月11日，谢玉鑫先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688755        证券简称：汉邦科技        公告编号：2025-027

　　江苏汉邦科技股份有限公司

　　2025年第二次临时股东会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2025年9月11日

　　（二） 股东会召开的地点：江苏省淮安市淮安经济技术开发区集贤路1-9号公司三楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长张大兵先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议内容均符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规及《江苏汉邦科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人；

　　2、 董事会秘书汤业峰先生列席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案

　　2、 关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案

　　（三） 现金分红分段表决情况

　　（四） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（五） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会议案均获审议通过；

　　2、本次股东会议案1为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；

　　3、本次股东会议案2、议案3、议案4需对中小投资者进行单独计票。

　　4、本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，系计算时四舍

　　五入造成。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

　　律师：闫彦鹏、范瑞琪

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　江苏汉邦科技股份有限公司董事会

　　2025年9月12日

　　证券代码：688755          证券简称：汉邦科技         公告编号：2025-028

　　江苏汉邦科技股份有限公司

　　关于职工代表大会选举职工代表董事的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件，公司于2025年8月1日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围、取消监事会、监事设置、修订＜公司章程＞及其附件的议案》等议案。根据修订后的《江苏汉邦科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司第二届董事会拟由5名非独立董事，3名独立董事和1名职工代表董事组成，其中1名职工代表董事由职工代表大会选举产生。

　　公司于近日召开第三届职工代表大会第七次会议，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经与会职工代表民主讨论、表决，审议通过了《关于选举公司第二届董事会职工代表董事的议案》，同意选举郁万中先生（简历详见附件）为公司第二届董事会职工代表董事。

　　本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的5名非独立董事，3名独立董事共同组成公司第二届董事会。公司第二届董事会董事自2025年第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

　　郁万中先生担任职工代表董事后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　江苏汉邦科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月12日

　　附件：

　　职工代表董事简历

　　郁万中先生：1970年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1991年6月至1996年6月，任淮安淮海印刷厂胶印车间设备维修员；1996年7月至2001年7月，任淮安纵横生物科技有限公司淮阴分公司设备科科员；2001年8月至2020年12月，历任汉邦有限制造部副部长、生产总监；2012年3月至今，任淮安汉鼎投资有限公司监事；2016年2月至2022年2月，任汉邦有限工会主席。2021年1月至2022年2月，任汉邦有限销售支持部长。2022年2月至2025年8月，任汉邦科技监事会主席。2022年2月至今，任汉邦科技工会主席。

　　截至2025年9月11日，郁万中先生未直接持有公司股票，通过淮安汉鼎投资有限公司（间接持有4.5795万股）、淮安集才咨询管理合伙企业（有限合伙）（间接持有7.5691万股）和中信证券资管汉邦科技员工参与科创板战略配售2号集合资产管理计划（间接持股1.4054万股）间接持有公司股份，与其他持有公司5%以上有表决权股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　注：本文中“汉邦有限”均指“江苏汉邦科技有限公司”，“汉邦科技”均指“江苏汉邦科技股份有限公司”。汉邦有限系汉邦科技前身，江苏汉邦科技有限公司于2022年2月整体变更为江苏汉邦科技股份有限公司。

　　证券代码：688755          证券简称：汉邦科技         公告编号：2025-031

　　江苏汉邦科技股份有限公司

　　关于制定及修订公司部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏汉邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于新增并修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、新增及修订相关制度的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《江苏汉邦科技股份有限公司章程》等相关规定，为进一步建立健全治理机制，促进公司规范运作，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公司及股东的合法权益，公司结合实际情况，拟新增并修订部分治理制度。具体如下：

　　关于该事项的具体内容，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关制度文件。

　　特此公告。

　　江苏汉邦科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月12日