海南海药股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000566        证券简称：海南海药          公告编号：2025-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　二、会议召开的情况

　　1、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2025年9月11日下午15：00

　　网络投票时间：2025年9月11日

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月11日

　　9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月11日9:15～15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

　　3、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

　　4、召集人：公司第十一届董事会

　　5、现场会议主持人：公司第十一届董事会独立董事胡秀群女士

　　公司董事长王建平先生由于工作安排原因，无法出席2025年第四次临时股东大会，经公司半数以上董事共同推举公司独立董事胡秀群女士主持本次会议。

　　6、公司部分董事、监事和高级管理人员现场或通过视频方式出席了本次股东大会，北京大成(海口)律师事务所见证律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　7、公司已于2025年8月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025年第四次临时股东大会的通知》，本次股东大会的内容及大会召集、召开方式、程序均符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、参加现场会议和网络投票的股东275人，代表股份408,289,551股，占上市公司总股份的31.4707%。其中：参加现场会议的股东1人，代表有效表决权股份400,660,181股，占上市公司总股份的30.8826%。通过网络投票的股东274人，代表股份7,629,370股，占上市公司总股份的0.5881%。

　　2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东274人，代表股份7,629,370股，占上市公司总股份的0.5881%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。通过网络投票的股东274人，代表股份7,629,370股，占上市公司总股份的0.5881%。

　　3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　4、北京大成(海口)律师事务所指派律师现场见证了本次会议并出具了法律意见书。

　　四、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的议案进行了表决，具体表决结果如下：

　　审议通过了《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》

　　本议案采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。

　　上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上同意，潘贵豪先生、张然女士当选为公司第十一届董事会非独立董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

　　公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　五、律师见证情况

　　本次股东大会经北京大成(海口)律师事务所的初月平律师、田腾飞律师见证并出具法律意见书。见证律师认为：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和《海南海药股份有限公司章程》《海南海药股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）海南海药股份有限公司2025年第四次临时股东大会决议；

　　（二）北京大成(海口)律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　海南海药股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二五年九月十二日