杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于提名独立董事候选人的公告

　　证券代码：688032       证券简称：禾迈股份       公告编号：2025-050

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人的议案》，董事会同意提名杨欢先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并提交公司股东大会选举，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体情况如下：

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，同意选举杨欢先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），公司董事会提名委员会已对独立董事候选人的任职资格进行审查，认为杨欢先生具备《公司法》等法律法规所规定的担任上市公司独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，满足独立性的要求。杨欢先生已完成上海证券交易所独立董事履职学习平台课程学习，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。杨欢先生的任职资格尚需提交公司股东大会审议。其任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。股东大会审议通过后，公司董事会独立董事将由叶伟巍、祝红霞、陈小明和杨欢4名成员组成。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2025年9月12日

　　附件：杨欢简历

　　杨欢：男，1981年出生，中国国籍，博士研究生学历。2009年1月至2011年3月，浙江大学电子科学博士后；2011年3月至2012年12月，浙江大学电气工程学院助理研究员；2012年12月至2018年12月任浙江大学电气工程学院副教授；2018年至今任浙江大学电气工程学院教授。曾获高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术）自然科学一等奖、内蒙古自治区科学技术进步一等奖、浙江省科学技术进步一等奖等荣誉。

　　截至本公告披露日，杨欢先生未持有公司股票，与公司控股股东及实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688032        证券简称：禾迈股份        公告编号：2025-051

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年9月29日 14点00分

　　召开地点：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月29日

　　至2025年9月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，相关公告及文件已于2025年9月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露。公司将在2025年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《杭州禾迈电力电子股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人/执行事务合伙人亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见附件1）、企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、证券账户卡（如有）办理登记手续。

　　2、自然人股东登记。自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件、证券账户卡（如有）办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件、代理人的身份证原件、授权委托书原件（格式详见附件 1）、委托人的证券账户卡（如有）办理登记。

　　3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记；也可以通过电子邮件或信函方式进行登记，电子邮件或者信函以抵达公司的时间为准。在电子邮件或者信函上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需提供上述1、2条款所列的证明材料复印件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（二）登记地址

　　杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层。

　　（三）登记时间

　　现场登记时间：2025年9月26日9:00-17:00。以电子邮件、信函方式办理登记的，须在2025年9月26日17:00前送达。

　　六、 其他事项

　　（一）出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

　　（三）会议联系方式

　　公司地址：杭州市拱墅区康桥街道候圣街99号财智顺丰创新中心5幢6层

　　联系电话：0571-28060318

　　电子邮箱：dongmiban@hoymiles.com

　　联系人：公司证券部

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2025年9月12日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月29日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。