杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会人数、 修订《公司章程》及部分治理制度的公告

　　证券代码：688032         证券简称：禾迈股份      公告编号：2025-049

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月11日召开第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于取消监事会、增加董事会人数并修订＜公司章程＞的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司决定取消监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《杭州禾迈电力电子股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。

　　为进一步完善公司治理，切实保护股东利益，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，现拟将董事会人数由9人调整为11人，其中非独立董事人数由6人调整为7人，增加一名职工董事，独立董事人数由3人调整为4人。职工董事由公司职工代表大会选举产生，其他董事由公司股东会选举产生。同时修订《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》。

　　二、修订《公司章程》相关情况

　　为进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述取消监事会事项，公司拟对《公司章程》进行修订。

　　因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，整体删除原《公司章程》中“监事”“监事会”相关表述，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。具体修订内容对照详见附件。

　　本事项尚需股东大会审议通过。同时公司董事会提请股东大会授权公司董事会办理上述事项涉及的工商变更登记及备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　修订后的《公司章程》全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（2025年9月）。

　　三、制定及修订部分治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订部分公司治理制度，具体如下表：

　　上述拟修订的制度已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东会审议，修订后的相关制度全文将于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州禾迈电力电子股份有限公司董事会

　　2025年9月12日

　　附件：《公司章程》修订对照表