香农芯创科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300475        证券简称：香农芯创        公告编号：2025-070

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情形；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议通知

　　香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月27日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-064）。

　　二、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2025年9月12日14:50。

　　网络投票时间：2025年9月12日9:15至15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月12日9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市南山区海德三道166号航天科技广场B座22楼公司会议室。

　　3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　4、会议召集人：公司第五届董事会。

　　5、会议主持人：董事长范永武先生。

　　6、本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东276人，代表股份250,491,626股，占公司有表决权股份总数的54.0116％。其中，通过现场投票的股东8人，代表股份166,225,909股，占公司有表决权股份总数的35.8420％；通过网络投票的股东268人，代表股份84,265,717股，占公司有表决权股份总数的18.1696％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

　　1、审议通过《2025年半年度利润分配预案》。

　　本议案属于普通决议议案，经出席会议股东及代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。

　　具体表决结果如下：同意250,462,226股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9883％；反对26,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0107％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0010％。

　　其中，中小投资者(中小投资者是指除上市公司事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况为：同意84,246,317股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9651％；反对26,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0318％；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0031％。

　　四、律师见证情况

　　安徽承义律师事务所律师鲍金桥、万晓宇见证了本次股东大会并发表法律意见认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《香农芯创科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》；

　　2、《安徽承义律师事务所关于公司召开2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　香农芯创科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月12日

　　证券代码：300475                        证券简称：香农芯创                  公告编号：2025-071

　　香农芯创科技股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，证券简称：香农芯创，证券代码：300475）股票连续三个交易日内（2025年9月10日、2025年9月11日、2025年9月12日）收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

　　二、公司关注并核实情况的说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话、短信及现场问询等方式对公司控股股东和实际控制人、公司全体董事、监事及高级管理人员就相关问题进行了核实，现将有关情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开的重大信息；

　　3、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；

　　4、公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；

　　5、公司控股股东、实际控制人在股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形；

　　6、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正补充之处。

　　四、风险提示

　　1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司股价短期涨幅较大，特别提醒广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。

　　特此公告。

　　香农芯创科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月12日