青岛食品股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：001219        证券简称：青岛食品        公告编号：2025-043

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　现场会议时间：2025年9月12日（星期五）14：00。

　　网络投票时间：2025年9月12日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月12日9:15—15:00的任意时间。

　　2、现场会议地点：青岛食品股份有限公司会议室（山东省青岛市李沧区四流中支路2号）。

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第十一届董事会

　　5、会议主持人：董事长苏青林先生

　　6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东99人，代表股份92,416,069股，占公司有表决权股份总数的47.3968％。

　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份91,634,905股，占公司有表决权股份总数的46.9962％。

　　通过网络投票的股东97人，代表股份781,164股，占公司有表决权股份总数的0.4006％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东98人，代表股份1,281,164股，占公司有表决权股份总数的0.6571％。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份500,000股，占公司有表决权股份总数的0.2564％。

　　通过网络投票的中小股东97人，代表股份781,164股，占公司有表决权股份总数的0.4006％。

　　3、公司董事、高级管理人员、律师出席情况

　　公司董事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议，北京德和衡律师事务所律师全程见证会议召开。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意92,296,376股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8705％；反对118,893股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1287％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,161,471股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.6575％；反对118,893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.2801％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0624％。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　2、审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意92,212,163股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7794％；反对203,106股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2198％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0009％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,077,258股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.0843％；反对203,106股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8532％；弃权800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0624％。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　3、审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意92,216,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7841％；反对198,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,081,637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4261％；反对198,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4880％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0859％。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　4、审议通过《关于修订＜内部控制总体规则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意92,216,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7841％；反对198,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,081,637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4261％；反对198,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4880％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0859％。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　5、审议通过《关于修订＜投资管理办法＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意92,216,463股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7840％；反对198,506股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2148％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,081,558股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4199％；反对198,506股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4942％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0859％。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　6、审议通过《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意92,215,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7829％；反对198,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147％；弃权2,198股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,080,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3404％；反对198,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4880％；弃权2,198股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1716％。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　7、审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意92,221,375股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7893％；反对193,594股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2095％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,086,470股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.8034％；反对193,594股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.1108％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0859％。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　8、审议通过《关于修订＜资金占用制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意92,216,542股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7841％；反对198,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,081,637股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.4261％；反对198,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4880％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0859％。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　9、审议通过《关于修订＜子公司管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意92,215,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7829％；反对198,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147％；弃权2,198股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,080,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3404％；反对198,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4880％；弃权2,198股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1716％。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　10、审议通过《关于修订＜累积投票实施细则＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意92,215,444股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7829％；反对198,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2147％；弃权2,198股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0024％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,080,539股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.3404％；反对198,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.4880％；弃权2,198股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1716％。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　11、审议通过《关于修订＜利润分配管理制度＞的议案》

　　总表决情况：

　　同意92,291,243股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8649％；反对123,726股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1339％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0012％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意1,156,338股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.2568％；反对123,726股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.6573％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0859％。

　　表决结果：本项议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.青岛食品股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；

　　2.北京德和衡律师事务所关于青岛食品股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　青岛食品股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月13日