佛山电器照明股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

　　股票简称：佛山照明（A股）              粤照明B（B股）              公告编号：2025-044

　　股票代码：000541（A股）                  200541（B股）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司董事会于近日收到公司董事陈明杰先生及公司常务副总经理张勇先生的书面辞职报告。因工作调整原因，陈明杰先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，张勇先生申请辞去公司常务副总经理职务，陈明杰先生和张勇先生原定任职日期均为至第十届董事会任期届满之日，即2027年10月9日。辞职后，陈明杰先生和张勇先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，陈明杰先生及张勇先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。

　　截止本公告披露日，陈明杰先生未持有公司股票，张勇先生持有公司A股股票77,596股。辞职后，张勇先生所持股份将继续按照《公司法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规进行管理。

　　公司董事会对陈明杰先生及张勇先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心的感谢！

　　佛山电器照明股份有限公司董事会

　　2025年9月12日

　　股票简称：佛山照明（A股）              粤照明B（B股）              公告编号：2025-043

　　股票代码：000541（A股）                  200541（B股）

　　佛山电器照明股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东会届次：2025年第一次临时股东会；

　　2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》；

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年9月29日下午15:00

　　（2）网络投票日期和时间：2025年9月29日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月29日上午9:15至当日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年9月24日；

　　其中，B股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应该在2025年9月19日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日2025年9月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股股东。

　　（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大厦22楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称及编码

　　2、特别说明

　　（1）上述提案已经公司第十届董事会第十次会议审议通过，详细内容请见2025年9月13日刊登在巨潮资讯网上的《第十届董事会第十次会议决议公告》。

　　（2）上述提案为选举议案，采用累积投票制进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小

　　投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营业执照复印件办理登记。

　　异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

　　2、登记地点：广东省佛山市禅城区智慧路8号佛照大厦22楼董事会办公室（战略投资部）。

　　3、登记时间：2025年9月26日上午9:00—11:30，下午2:00—5:00时。

　　（二）其他事项

　　1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　2、联系人：黄玉芬、彭海波

　　电话：(0757) 82966028

　　邮箱：haibo.peng@chinafsl.com

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第十届董事会第十次会议决议；

　　六、附件

　　1、网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　佛山电器照明股份有限公司董事会

　　2025年9月12日

　　附件一：

　　佛山电器照明股份有限公司

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360541

　　2、投票简称：佛照投票

　　3、填报选举票数

　　本次股东会的议案为累积投票议案，填报投给某候选人的票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　对于累积投票议案，股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为2人）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2。

　　股东根据自己的意愿进行投票，可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2025年9月29日上午9：15至当日下午15:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名（名称）：             委托人股东帐号：

　　委托人签字（盖章）：             委托人持股数：

　　委托人持股种类：□A 股  □B 股

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：

　　委托日期：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可按自己的意愿表决。

　　股票简称：佛山照明（A股）              粤照明B（B股）              公告编号：2025-042

　　股票代码：000541（A股）                  200541（B股）

　　佛山电器照明股份有限公司

　　第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2025年9月5日以电子邮件的方式向全体董事发出了会议通知，并于2025年9月12日召开第十届董事会第十次会议，会议通过书面传真方式召开，应会9名董事均对会议议案作出表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名余中民先生、黄悦先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满。非独立董事候选人简历详见附件。

　　此议案尚需提交公司股东会审议，本次选举董事将实行累积投票制。本次董事选举经股东会审议通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任李泽华先生为公司副总经理，任期与公司第十届董事会任期一致。李泽华先生简历详见附件。

　　3、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会通知的议案》

　　同意9票，反对0票，弃权0票

　　董事会同意公司于2025年9月29日下午15:00召开2025年第一次临时股东会。

　　详细内容请见同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司董事会

　　2025年9月12日

　　附：非独立董事候选人及副总经理的简历

　　余中民：男，1972年9月出生，中共党员，本科学历，工程师。曾任深圳市中金岭南有色金属股份有限公司党办副处、企管部副经理、总经理办公室副主任兼外事办主任、总经理办公室主任、党委委员、副总裁，东江环保股份有限公司党委副书记、董事、总裁，广东省广晟置业集团有限公司党委书记、董事长。现任佛山电器照明股份有限公司党委书记。

　　余中民先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至目前，余中民先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　黄悦：男，1985年1月出生，中共党员，研究生学历。曾任广东省粤科金融集团有限公司资产管理部经理、金融业务部经理，广东省广晟资本投资有限公司投资管理部副部长，广东晟创私募股权投资基金管理有限公司董事长，广东省电子信息产业集团有限公司战略投资部部长兼拓展事业部副总经理，现任广东省电子信息产业集团有限公司董事会秘书兼战略投资部部长。

　　黄悦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被 中国证监会立案稽查；截至目前，黄悦先生未持有公司股份，除了与公司控股股东构成关联关系外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　李泽华：男，1985年10月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士，已获得法律职业资格证书、上市公司董事会秘书资格证书。曾任东江环保股份有限公司办公室副主任、主任、党群工作部部长、人力资源部部长、证券法务部部长、投资管理部部长、董事会秘书、总法律顾问；广东省电子信息产业集团有限公司党委委员、副总经理；深圳粤宝电子科技有限公司董事长；2024年5月起任本公司董事。

　　李泽华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；截至目前，李泽华先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。