安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 关于修订及制定部分公司治理制度的公告

　　证券代码：301217          证券简称：铜冠铜箔          公告编号：2025-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、关于制定及修订公司部分治理制度的情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，公司拟对相关治理制度进行制定与修订，具体内容如下：

　　以上第1、2、3、4、5、6、7项制度尚需提交2025年第三次临时股东会审议。

　　本次制定及修订的公司治理制度全文详见公司于巨潮资讯网披露的相关制度文件。

　　二、备查文件

　　1、第二届董事会第十六次会议决议。

　　2、修订、制定后相关制度。

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

　　2025年9月12日

　　证券代码：301217          证券简称：铜冠铜箔          公告编号：2025-054

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于召开

　　2025年第三次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，决定于2025年9月29日（星期一）下午14:30召开公司2025年第三次临时股东会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2025年第三次临时股东会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30开始。

　　（2）网络投票时间：2025年9月29日（星期一）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月29日（星期一）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月29日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件2）。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2025年9月24日（星期三）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,即于2025年9月24日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：安徽省池州经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司一楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　以上议案已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司披露的相关公告。

　　公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，需持有本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持有本人有效身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记；自然人股东亲自出席会议的，需持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记；由自然人委托代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人持股凭证办理登记。

　　2.登记时间：2025年9月26日（星期五）9:00-17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将附件2《授权委托书》于2025年9月26日（星期五）下午17:00前送达或邮寄至公司登记地点。

　　3.登记地点：安徽省池州市经济技术开发区清溪大道189号安徽铜冠铜箔集团股份有限公司证券部。

　　4.会议联系方式：

　　联系人：王宁、盛麒

　　联系方式：0566-3206810

　　电子邮箱：ahtgcf@126.com

　　5.参会人员的食宿及交通费用自理。

　　6.请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　7.注意事项：异地股东可填写附件3《安徽铜冠铜箔集团股份有限公司股东参会登记表》,并采取邮寄或电子邮件的方式登记，不接受电话登记。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　六、备查文件

　　1.第二届董事会第十六次会议决议。

　　附件：

　　1、《参加网络投票的具体操作流程》

　　2、《授权委托书》

　　3、《股东参会登记表》

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

　　2025年9月12日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1.投票代码：351217；投票简称：铜冠投票。

　　2.填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年9月29日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日上午9:15-下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹委托（先生/女士）（身份证号码：）

　　代表本人（本公司）参加安徽铜冠铜箔集团股份有限公司2025年第三次临时股东会，并授权其对会议讨论事项按照以下指示进行投票表决。

　　委托人股东账户：委托人持有股数：

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号/营业执照号码：受托人身份证：

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件3：

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会参会股东登记表

　　附注：

　　1、 请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。

　　2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》（见附件2）。

　　3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年9月26日下午17:00之前以邮寄或电子邮件送达公司，不接受电话登记。

　　4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

　　个人股东签署：

　　法人股东盖章：

　　日期：年月日

　　证券代码：301217          证券简称：铜冠铜箔        公告编号：2025-053

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司关于增加

　　2025年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2025年度日常关联交易概述

　　1、公司于2025年3月3日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，和2025年3月20日召开的2025年第一次临时股东会审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度全年发生的同类日常关联交易的总金额为47.53亿元(不含税)。具体内容详见公司于2025年3月5日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。

　　2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司于2025年9月12日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，同意增加与关联方铜陵有色股份铜冠铜材有限公司（以下简称“铜冠铜材”）2025年度日常关联交易预计额度，审议本议案时，关联董事甘国庆、陈四新已回避表决，本议案已经第二届董事会独立董事2025年第四次专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东铜陵有色将回避表决。

　　（二）预计增加2025年度日常关联交易类别和金额

　　除与铜冠铜材之间的关联交易预计发生变化外，公司于2025年3月5日所披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》的其他日常关联交易内容保持不变。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况。

　　（1）公司名称：铜陵有色股份铜冠铜材有限公司

　　（2）经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（3）注册地址：安徽省铜陵市经济开发区西湖二路

　　（4）法定代表人：魏安祥

　　（5）注册资本：15,000万元人民币

　　（6）经营范围：一般项目：有色金属压延加工；劳务服务（不含劳务派遣）；区块链技术相关软件和服务；货物进出口；金属材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；普通机械设备安装服务；金属制品销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　（7）财务数据：截至2025年6月30日，铜冠铜材总资产95,082.98万元，净资产17,626.57万元，2025年1-6月，实现营业收入650,865.32万元，利润总额206.15万元，净利润175.08万元。（以上财务数据未经审计）

　　2、与公司的关联关系。铜陵有色股份铜冠铜材有限公司为铜陵有色的全资子公司，符合《创业板股票上市规则》第7.2.3（二）规定的情形，为本公司的关联法人。

　　3、履约能力分析。铜陵有色股份铜冠铜材有限公司依法持续经营，经营状况良好，能够遵守合同约定，不存在履约能力障碍，公司对其的履约能力表示信任。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司与上述关联方之间采购铜丝为公司日常经营活动所需，定价原则均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次增加的日常关联交易预计事项经股东会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司此次增加与铜冠铜材的关联交易，系公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择的合作关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司经营业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

　　五、相关审批程序及相关意见

　　（一）独立董事专门会议审议的情况

　　独立董事经审阅，认为：本次《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为亦不会影响公司独立性。我们一致同意公司增加2025年度日常关联交易预计事项，并同意将《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第二届董事会第十六次会议审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年9月12日，公司召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　2025年9月12日，公司召开了第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，监事会认为：公司本次增加2025年度日常经营性关联交易预计的事项，符合公司实际经营需要，并遵循正常的商业条件和市场价格定价原则，定价公允，不会对上市公司独立性产生影响，公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次增加2025年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会2025年独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，本次交易尚需提交股东会审议，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司上述关联交易符合公司经营发展需要，遵循公平、公正的市场定价原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　六、备查文件

　　（一）公司第二届董事会第十六次会议决议；

　　（二）公司第二届监事会第十二次会议决议；

　　（三）第二届董事会2025年第四次独立董事专门会议审查意见；

　　（四）国泰海通证券股份有限公司关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司增加2025年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

　　2025年9月12日

　　国泰海通证券股份有限公司

　　关于安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　增加2025年度日常关联交易预计的核查意见

　　国泰海通证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“铜冠铜箔”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定，对铜冠铜箔增加2025年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　1、公司已于2025年3月3日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次会议，并于2025年3月20日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度全年发生的同类日常关联交易的总金额为47.53亿元（不含税）。具体内容详见公司于2025年3月5日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。

　　2、根据《股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制度》等有关规定，结合公司实际生产经营情况，公司于2025年9月12日召开第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，同意增加与关联方铜陵有色股份铜冠铜材有限公司（以下简称“铜冠铜材”）2025年度日常关联交易预计额度，关联董事甘国庆、陈四新已回避表决，相关议案已经第二届董事会独立董事2025年第四次专门会议审议通过，尚需公司股东会审议，关联股东铜陵有色金属集团股份有限公司将回避表决。

　　（二）预计增加2025年度日常关联交易类别和金额

　　除与铜冠铜材之间的关联交易预计发生变化外，公司于2025年3月5日所披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》的其他日常关联交易内容保持不变。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　（1）公司名称：铜陵有色股份铜冠铜材有限公司

　　（2）经济性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　（3）注册地址：安徽省铜陵市经济开发区西湖二路

　　（4）法定代表人：魏安祥

　　（5）注册资本：15,000万人民币

　　（6）经营范围：一般项目：有色金属压延加工；劳务服务（不含劳务派遣）；区块链技术相关软件和服务；货物进出口；金属材料销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备销售；普通机械设备安装服务；金属制品销售；仪器仪表销售；电子元器件批发；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　（7）财务数据：截至2025年6月30日，铜冠铜材总资产95,082.98万元，净资产17,626.57万元。2025年1-6月，铜冠铜材实现营业收入650,865.32万元，利润总额206.15万元，净利润175.08万元。（以上财务数据未经审计）

　　2、与公司的关联关系

　　铜冠铜材为铜陵有色的全资子公司，符合《股票上市规则》第7.2.3（二）规定的情形，为铜冠铜箔的关联法人。

　　3、履约能力分析

　　铜冠铜材依法持续经营，能够遵守合同约定，不存在履约能力 障碍，铜冠铜箔对其履约能力表示信任。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　铜冠铜箔向铜冠铜材采购铜丝为公司日常生产经营所需，定价原则均执行市场公允价，结算方式均采用现金结算。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　本次增加的日常关联交易预计事项经股东会审议通过后，公司将根据业务开展情况与相关关联方签署具体的交易合同或协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司此次增加与铜冠铜材的关联交易，系公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，该等关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。公司选择的合作关联方具备良好的商业信誉，可降低公司的经营风险，有利于公司经营业务的持续开展。公司主要业务不会因此形成对关联方的依赖，也不会影响公司的独立性。

　　五、独立董事专门会议审查意见

　　独立董事经审阅后认为：本次《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》所涉及的关联交易属于日常关联交易行为，交易价格按照市场公允价格确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的行为亦不会影响公司独立性。我们一致同意公司增加2025年度日常关联交易预计事项，并同意将《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》提交至公司第二届董事会第十六次会议审议。

　　六、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：

　　铜冠铜箔本次增加2025年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会2025年独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，关联董事予以回避表决，本次交易尚需提交股东会审议，相关决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　公司上述关联交易符合公司经营发展需要，遵循公平、公正的市场定价原则，不存在损害公司或股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。

　　综上所述，保荐人对上述关联交易事项无异议。

　　保荐代表人：                           

　　朱哲磊       张  翼

　　国泰海通证券股份有限公司

　　年   月   日

　　证券代码：301217        证券简称：铜冠铜箔        公告编号：2025-050

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　第二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次监事会召开7日前发出。本次会议由姚兵先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

　　经过审议，公司本次增加2025年度日常经营性关联交易预计的事项，符合公司实际经营需要，并遵循正常的商业条件和市场价格定价原则，定价公允，不会对上市公司独立性产生影响，公司按相关规定履行关联交易审议程序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　2、 审议通过了《关于取消公司监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。在公司股东会审议通过不再设立监事会事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过不再设立监事会事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不再设立监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（2025-051）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该事项尚需提交公司股东会审议。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十二次会议决议；

　　2、保荐机构专项意见。

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司监事会

　　2025年9月12日

　　证券代码：301217        证券简称：铜冠铜箔        公告编号：2025-049

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司

　　第二届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2025年9月12日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于本次董事会召开7日前发出。本次会议由董事长甘国庆先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分高管及监事列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过如下议案：

　　1、审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》

　　根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，不会影响公司内部监督机制的正常运行。在公司股东会审议通过不再设立监事会事项之后，公司监事会设置自然取消，公司监事职务自然免除，公司《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过不再设立监事会事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司的规范运作。

　　根据相关法律法规及相关规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于不再设立监事会、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（2025-051）

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚须提交公司股东会审议。

　　2、审议通过了《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

　　根据相关法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步完善公司内部管理，建立健全内部治理机制，维护公司及股东的合法权益，更好地促进公司规范运作，公司拟对相关治理制度进行制定与修订。具体如下：

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于修订及制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-052）及修订、制定后的相关制度。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案中第1-7项制度尚须提交公司股东会审议。

　　3、审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》

　　公司与铜冠铜材公司开展采购铜丝业务, 因业务发展及生产经营的需要,拟增加与铜冠铜材2025年度的关联交易发生额，预计增加26,000万元。公司此次增加与铜冠铜材的关联交易，系公司为满足日常正常生产经营活动而发生的交易，上述关联交易遵循公平、公正、公开的市场化原则，定价公允合理，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

　　本议案已经独立董事专门会议审议通过。公司监事会对此发表了同意的意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了专项核查意见。

　　具体内容详见公司于巨潮资讯网披露的《关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-053）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　关联董事甘国庆先生、陈四新先生回避表决。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　4、审议通过了《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

　　公司定于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会，将相关议案提交公司股东会审议。

　　表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1. 第二届董事会第十六次会议决议；

　　2. 独立董事专门会议审查意见。

　　3. 保荐机构专项意见。

　　特此公告。

　　安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

　　2025年9月12日