山东玻纤集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告（下转C34版）

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤        公告编号：2025-069

　　转债代码：111001        转债简称：山玻转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第九次会议于2025年9月12日16：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事4人，实到监事4人，会议由监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：

　　1.审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-070）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权,表决通过。

　　2.审议通过《关于修订公司相关内控制度的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的相关制度。

　　《山东玻纤集团股份有限公司股东会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策制度》《山东玻纤集团股份有限公司对外担保管理制度》《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》《山东玻纤集团股份有限公司可转换公司债券持有人议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》等9项制度尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司监事会

　　2025年9月13日

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤        公告编号：2025-071

　　转债代码：111001        转债简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于选举第四届董事会非独立董事候选人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》。为完善公司治理结构，保证董事会的规范运作，公司拟修改《公司章程》，将董事会成员由7名增加至9名。经公司持股5%以上的股东上海东兴投资控股发展有限公司推荐、董事会提名委员会审查，董事会同意提名李雪女士（简历附后）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　截止本公告披露日，李雪女士未持有公司股票。李雪女士作为非独立董事候选人资格符合《中华人民共和国公司法》等法律法规关于董事任职资格要求，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2025年9月13日

　　附件：非独立董事候选人简历

　　1.李雪，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，具备基金从业、证券从业、银行从业资格证书。历任东方邦信资本管理有限公司并购投资部投后管理岗、中国东方资产管理股份有限公司业务审查部（借调）审查岗、存款保险基金管理有限责任公司资产包处置部门（借调）职员、上海东兴投资控股发展有限公司并购业务三部投后管理岗。现任上海东兴投资控股发展有限公司投行业务部主管。

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤       公告编号：2025-072

　　转债代码：111001        转债简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年9月12日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，现将具体情况公告如下：

　　为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会的规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司拟修改《公司章程》，将审计委员会委员由3名增加至5名，同时对审计委员会委员进行调整，具体情况如下：

　　调整前审计委员会委员：安起光（主任委员）、刘长雷、高峻

　　调整后审计委员会委员：安起光（主任委员）、刘长雷、王贺、朱辉、高峻。

　　上述公司董事会审计委员会的调整自公司股东大会审议通过《公司章程》之日起生效，委员的任期自公司股东大会审议通过《公司章程》之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2025年9月13日

　　证券代码：605006      证券简称：山东玻纤      公告编号：2025-074

　　山东玻纤集团股份有限公司关于召开

　　2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月29日  14点00分

　　召开地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月29日

　　至2025年9月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至11已经2025年9月12日召开的公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，议案12已经2025年8月19日召开的公司第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月20日、2025年9月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的相关公告。

　　公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站披露包含所有议案内容的股东大会会议资料。

　　2、 特别决议议案：1、3、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：12

　　应回避表决的关联股东名称：山东能源集团新材料有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证、法人公章等办理登记手续。

　　（二）登记时间2025年9月28日早上9：00-11：30下午14:00-17：00

　　（三）登记地点

　　山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司证券部

　　六、 其他事项

　　1.联系方式

　　联系人：王祥宁

　　电话：0539-7373381

　　传真：0539-2229302

　　2.与会股东（亲自或委托代理人）出席本次股东大会的往返交通和住宿费用自理。

　　3.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2025年9月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东玻纤集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月29日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤       公告编号：2025-073

　　转债代码：111001        转债简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年9月12日召开第四届董事会提名委员会第四次会议，对拟聘任的高级管理人员任职资格进行了审查，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，并同意提交公司第四届董事会第十三次会议审议。同日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，具体情况如下：

　　一、公司聘任董事会秘书的情况

　　根据《公司章程》相关规定，经董事长提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任刘克廷先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　截至本公告披露日，刘克廷先生持有公司股份33,900股，为股权激励限售股，占公司总股本的比例为0.0055%。因公司终止2022年限制性股票激励计划，上述股权激励限售股正在实施注销中，实际公司股权结构变动情况，以公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成回购注销手续为准。刘克廷先生不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事会秘书的情形，亦不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件等要求的任职资格。鉴于刘克廷先生尚未参加上海证券交易所董事会秘书任职资格培训，承诺尽快报名参加上海证券交易所最近一期董事会秘书任职培训。在刘克廷先生取得董事会秘书资格证明之前，仍由公司财务总监邱元国先生代行董事会秘书职责，对刘克廷先生的聘任将于其取得相关证明后正式生效。

　　二、公司董事会秘书的联系方式

　　电话：0539-7373381

　　传真：0539-2229302

　　邮箱：sdbxzqb@shandong-energy.com

　　地址：山东省临沂市沂水县工业园山东玻纤集团股份有限公司

　　三、公司安全总监的聘任情况

　　公司拟修改《公司章程》，增加安全总监为高级管理人员。同时，经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，同意聘任杨风波先生（简历附后）为公司安全总监，任期自股东大会审议通过《公司章程》之日起至公司第四届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2025年9月13日

　　附件简历：

　　1.刘克廷，男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，省委党校研究生学历，经济师，一级人力资源管理师。历任益海嘉里金龙鱼（兖州）粮油工业有限公司人力资源部人资专员，歌尔股份沂水歌尔电子有限公司综合管理部负责人、工会主席，山东玻纤集团股份有限公司人力资源部经理，山东玻纤集团股份有限公司机关第一党支部委员、书记。现任山东玻纤集团股份有限公司党委组织部（人力资源部）部长。

　　2.杨风波，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大学学历。历任泰山玻璃纤维有限公司职工，山东玻纤集团股份有限公司技术管理部经理、玻纤厂区厂长兼技术管理部经理、事业部副总经理、玻纤厂区总经理兼天炬节能厂区总经理、玻纤厂区总经理兼天炬节能厂区总经理兼生产技术管理部经理、市场营销中心副总经理兼国内销售业务管理部经理、山东玻纤、天炬节能厂区总经理。现任山东玻纤集团股份有限公司总工程师。

　　证券代码：605006        证券简称:山东玻纤        公告编号：2025-068

　　转债代码：111001        转债简称:山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十三次会议于2025年9月12日14：00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　经与会董事研究，会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-070）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　二、审议通过《关于修订公司相关内控制度的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的相关制度。

　　《山东玻纤集团股份有限公司股东会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策制度》《山东玻纤集团股份有限公司对外担保管理制度》《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》《山东玻纤集团股份有限公司可转换公司债券持有人议事规则》《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》等9项制度尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　三、审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于选举第四届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-071）。

　　本议案已经第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　四、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-072）。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　五、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2025-073）。

　　本议案已经第四届董事会提名委员会第四次会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　六、审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-074）。

　　表决结果：同意票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　特此公告。

　　山东玻纤集团股份有限公司董事会

　　2025年9月13日

　　证券代码：605006        证券简称：山东玻纤       公告编号：2025-070

　　转债代码：111001        转债简称：山玻转债

　　山东玻纤集团股份有限公司

　　关于取消监事会并修订《公司章程》及

　　相关制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)于2025年9月12日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》《关于修订公司相关内控制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、关于取消监事会的情况

　　为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》不再适用，同时对《公司章程》及部分制度进行修订。

　　本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。上述事项尚需提交公司股东大会审议。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。其中公司拟调整三会结构，将不再设置监事会，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，并新设职工董事。具体修订内容对比如下：

　　（下转C34版）