山东东宏管业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603856        证券简称：东宏股份     公告编号：2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由山东东宏管业股份有限公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，现场会议由公司董事长倪立营先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，其中独立董事鲁昕因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书寻金龙出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00议案名称：关于制定和修订公司部分治理制度的议案

　　2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03议案名称：关于修订《重大投资决策管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议议案为非累积投票议案。

　　2、本次会议议案为非关联议案，不涉及关联股东。

　　3、本次会议议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：孔晓燕、张征

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2025年9月13日

　　● 上网公告文件

　　北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于山东东宏管业股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》

　　● 报备文件

　　山东东宏管业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议

　　证券代码：603856       证券简称：东宏股份       公告编号：2025-052

　　山东东宏管业股份有限公司

　　关于公司董事离任暨选举职工代表董事的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》，依据新修订的《公司章程》，公司不再设置监事会，董事会成员包含一名职工代表董事。根据《公司法》《上海证券交易所上市自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于同日组织召开职工代表大会，选举王立凯先生为公司第四届董事会职工代表董事。现将相关情况公告如下：

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　因工作调整，王立凯先生申请辞去公司第四届董事会董事职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效，王立凯先生辞任后将继续在公司担任其他职务。王立凯先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会、公司正常运作。

　　二、 职工代表董事选举情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，公司设一名职工代表担任的董事，由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年9月12日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举王立凯先生（简历附后）为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　王立凯先生当选公司职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月13日

　　附：王立凯先生简历

　　王立凯先生，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历。历任烟台欣和食品有限公司设备科长，山东省电子器材厂主任，山东东宏管业股份有限公司董事。现任山东东宏管业股份有限公司研发中心主任工程师、职工代表董事。

　　截至本公告披露日，王立凯先生未直接或间接持有公司股票。王立凯先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。