浙江正裕工业股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603089        证券简称：正裕工业     公告编号：2025-075

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省玉环市经济开发区正裕路1号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00 议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案

　　2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02 议案名称：发行方式和发行时间

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03 议案名称：发行对象和认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05 议案名称：发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06 议案名称：限售期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07 议案名称：募集资金数额及用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08 议案名称：公司滚存利润分配的安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09 议案名称：上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10 议案名称：决议的有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票论证分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于设立本次向特定对象发行A股股票募集资金专项存储账户的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.00 议案名称：关于修订和新增公司相关制度的议案

　　11.01 议案名称：修订《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.02 议案名称：修订《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.03 议案名称：修订《对外投资管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.04 议案名称：修订《股东会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.05 议案名称：修订《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.06 议案名称：修订《募集资金管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.07 议案名称：修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.08 议案名称：修订《会计师事务所选聘制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.09 议案名称：修订《累积投票制实施细则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.10 议案名称：修订《融资与对外担保管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的第1项-10项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　??2、本次股东会审议的议案 2、议案 11涉及逐项表决，每个议案的子议案的逐项表决结果详见本公告相关内容。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

　　律师：赵泽铭、吴雨欣

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2025年9月13日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603089      证券简称：正裕工业      公告编号：2025-076

　　浙江正裕工业股份有限公司关于公司

　　董事离任暨选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、 董事/高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事王筠女士的书面辞职报告。因公司内部工作调整，王筠女士申请辞去公司董事职务，同时一并辞去其担任的董事会专门委员会委员职务。该辞职报告自送达董事会之日起生效，王筠女士辞职后将继续在公司担任其他职务。王筠女士的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常管理、生产经营产生影响。根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及相关规定，王筠女士不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成交接工作。

　　二、 职工代表董事选举情况

　　为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》 等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

　　公司于2025年9月12日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举杨华珍女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　杨华珍女士的任职资格符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2025年9月13日

　　附：第五届董事会职工代表董事简历

　　杨华珍女士

　　中国国籍，无境外永久居留权，1976年12月出生，本科，国家二级人力资源管理师。2002年10月至今在公司任职，曾任公司人力资源部经理，现任公司管理中心总监、工会主席。

　　证券代码：603089      证券简称：正裕工业          公告编号：2025-077

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议于2025年9月12日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。

　　会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长郑念辉先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》并结合公司实际情况， 董事会同意选举现任董事长郑念辉先生为代表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》 等有关规定，公司不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会行使，董事会同意公司第五届审计委员会仍由李连军先生、曲亮先生、郑连平先生组成，李连军先生担任召集人， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于补选战略委员会委员及薪酬与考核委员会的议案》

　　因公司治理结构调整，王筠女士于2025年9月12日向公司董事会提交书面辞职报告，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，一并辞去战略委员会委员及薪酬与考核委员会职务，辞任后仍在公司担任其他职务。公司于同日召开2025 年第一次职工代表大会，经全体与会职工代表表决，选举杨华珍女士为第五届董事会职工代表董事。

　　公司董事会重新选举杨华珍女土为公司第五届董事会战略委员会委员及薪酬与考核委员会委员，与郑念辉先生、曲亮先生共同组成公司第五届董事会战略委员会，与方年锁先生、李连军先生共同组成公司第五届董事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司董事会

　　2025年9月13日