无锡市振华汽车部件股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：605319        证券简称：无锡振华        公告编号：2025-053

　　证券代码：111022        证券简称：锡振转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年09月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇陆藕东路188号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东会由无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，会议由公司董事长钱金祥主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，本次会议的召集、召开、决策程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书的出席会议；高级管理人员列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于调整公司经营范围的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于取消监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于修订＜控股股东和实际控制人行为规范＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订＜防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于制定＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案2、议案3为特别决议，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。其余议案为普通决议，均获得有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：陈杰、王浚曦

　　2、 律师见证结论意见：

　　国浩律师（上海）事务所认为：无锡市振华汽车部件股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员资格、召集人资格均合法有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

　　2025年9月12日

　　证券代码：605319        证券简称：无锡振华        公告编号：2025-054

　　证券代码：111022        证券简称：锡振转债

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩

　　暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年9月23日（星期二）上午10:00-11:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年9月16日（星期二）至9月22日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqfwb@wxzhenhua.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年上半年的经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月23日上午10:00-11:00举行2025年半年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年上半年的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年9月23日（星期二）上午10:00-11:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　公司总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监及其他相关人员。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月23日上午10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年9月16日（星期二）至9月22日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqfwb@wxzhenhua.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券法务部

　　电话：0510-85592554

　　邮箱：zqfwb@wxzhenhua.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

　　2025年9月12日

　　证券代码：605319        证券简称：无锡振华       公告编号：2025-055

　　证券代码：111022        证券简称：锡振转债

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司

　　关于选举第三届董事会职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日经第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整公司经营范围的议案》《关于取消监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》，公司第三届董事会成员由八名董事组成，其中一名成员由公司职工代表担任。职工董事由公司职工通过职工代表大会选举产生。

　　经公司2025年第一次职工代表大会民主选举，同意选举王炜先生担任公司第三届董事会职工董事（简历后附），与公司2023年年度股东大会选举产生的第三届董事会7名非职工董事共同组成第三届董事会，其任职期限自2023年年度股东大会决议之日起三年，其任职及职责等事项遵照《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》之规定执行。

　　特此公告。

　　无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会

　　2025年9月12日

　　王炜先生简历：

　　王炜先生：1985年出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京师范大学，本科学历。王炜先生曾任无锡振益销售经理、无锡亿美嘉物流主管、制造物流部主管，现任证券法务部投资者关系经理，廊坊全京申监事，上海九宇道监事。王炜先生与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有公司股权，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。