广州广合科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：001389        证券简称：广合科技        公告编号：2025-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东会不存在否决议案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2025年9月12日15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月12日上午9:15－9:25、9:30-11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月12日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　（3）会议召开和表决方式：

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议地点：广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室。

　　4、现场会议主持人：董事长肖红星先生

　　5、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、公司股东及股东委托代理人：

　　（1）出席会议总体情况：出席本次股东会的股东及股东委托代理人共167名，代表有表决权的股份277,507,444股，占公司有表决权的股本总额的65.2598%。其中，出席本次股东会的中小投资者及股东委托代理人共163名，代表有表决权的股份5,450,024股，占公司有表决权的股本总额的1.2817%。

　　（2）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东委托代理人共4名，代表有表决权的股份228,808,421股，占公司有表决权的股本总额的53.8075%。其中，出席现场会议的中小投资者及股东委托代理人共1名，代表有表决权的股份100股，占公司有表决权的股本总额的0.00002%。

　　（3）网络投票情况：通过网络投票的股东共163名，代表有表决权的股份48,699,023股，占公司有表决权的股本总额的11.4523%。其中，通过网络投票的中小投资者及股东委托代理人共162名，代表有表决权的股份5,449,924股，占公司有表决权的股本总额的1.2816%。

　　2、公司董事及高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　4、公司邀请的其他人员。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、《关于拟购买土地使用权并投资建设云擎智造基地项目的议案》

　　表决结果：同意277,495,444股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9957%；反对10,100股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0036%；弃权1,900股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0007%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意5,438,024股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.7798%；反对10,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1853%；弃权1,900股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0349%。

　　2、《关于修订＜关联（连）交易管理制度（草案）＞的议案》

　　表决结果：同意277,487,744股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的99.9929%；反对15,200股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0055%；弃权4,500股，占出席会议所有股东所持的有效表决权股份总数的0.0016%。

　　四、律师见证情况

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所杨蓉律师、李慧敏律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2025年第二次临时股东会决议；

　　2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州广合科技股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月13日