广东省建筑科学研究院集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的 通知

　　证券代码：301632         证券简称：广东建科            公告编号：2025-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。公司第三届董事会第十二次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》等规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2025年9月29日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月29日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年9月29日上午9:15-下午15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2025年9月22日（星期一）。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　截至2025年9月22日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；

　　8.现场会议地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科总部办公大楼5楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　2.上述提案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，提案的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　3.上述提案1.00属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。其他提案属于均为普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。上述提案中涉及中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票并披露投票结果。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（附件二）和股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书(附件二)办理登记手续；

　　（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电公司投资及证券事务部以确认公司已收到登记资料。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。

　　2.登记时间及地点

　　登记时间：2025年9月23日（上午8：30-11:30，下午14:30-17:00），电子邮件、信函须于2025年9月23日下午17:00前送达公司，登记时间以收到电子邮件或信函时间为准。

　　登记地点：广东省广州市天河区先烈东路121号广东建科本部办公大楼8楼投资及证券事务部，邮政编码：510500

　　3.联系方式

　　联系人：杨鸿海

　　电话：020-85257102

　　电子邮箱：tzb@gdjky.com4.其他事项：会议为期半天，参会人员交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月13日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：351632

　　2.投票简称：建科投票

　　3.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年9月29日的交易时间，即2025年9月29日交易日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日上午9:15，结束时间为当日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹全权委托            先生（女士）代表本单位（本人），出席广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会并代表本单位（本人）依照以下指示对下列提案投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　1.委托人姓名或名称（签名或签章）：

　　2.委托人持股数：           股

　　3.股份性质：

　　4.委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

　　5.委托人股东账户：

　　6.受托人姓名（签名）：

　　7.受托人身份证号：

　　8.委托日期：      年      月     日

　　9.委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　附注：

　　1.如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2.股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

　　3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，委托人为法人的，应当加盖单位公章。

　　证券代码：301632        证券简称：广东建科      公告编号：2025-005

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2025年9月12日下午15:00在广东建科天河总部大楼7楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年9月9日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中汪森林、韩小雷、陈锦棋通过通讯方式参会，董事陈鹏飞因工作原因委托戴智波代为出席会议并行使表决权），本次会议由董事长陈少祥主持，公司部分监事及高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　公司已完成首次公开发行股票并于2025年8月12日在深圳证券交易所创业板上市，公司注册资本由人民币31,390万元变更为人民币41,856万元，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市、国有控股）”；根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士全权办理《公司章程》修订相关事宜，《公司章程》修订及公司类型变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下：

　　1.1关于修订《公司章程》的议案

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　1.2关于修订《股东会议事规则》的议案

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　1.3关于修订《董事会议事规则》的议案

　　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》及相关制度。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2.逐项审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

　　为更好地完善公司治理，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订、制定《独立董事工作制度》等28项治理制度。出席会议的董事对本议案逐项表决情况如下：

　　2.1关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.2关于修订《投资管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.3关于修订《融资管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.4关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.5关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.6关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.7关于修订《信息披露管理办法》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.8关于修订《内幕信息知情人管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.9关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.10关于制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.11关于修订《投资者关系管理工作指引》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.12关于修订《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.13关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.14关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.15关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.16关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.17关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.18关于修订《董事会战略与科技创新委员会工作细则》的议案

　　本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.19关于修订《董事会授权管理办法》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.20关于修订《董事会提案管理办法》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.21关于修订《董事会工作规则》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.22关于修订《总经理工作细则》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.23关于修订《会议管理办法》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.24关于修订《审议事项清单》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.25关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.26关于修订《内部审计管理办法》的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.27关于修订《院领导办公会议事规则》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　2.28关于修订《内部重大信息报告制度》的议案

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》和相关制度。

　　本议案2.1、2.2、2.4-2.6尚需提交公司股东大会审议。

　　3.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　同意聘任张亮先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　4.审议通过《关于公司2024年度工资总额清算评价结果及2025年度工资总额预算执行方案的议案》

　　同意通过《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2024年度工资总额清算情况表》和《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司2025年度工资总额预算执行方案》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　5.审议通过《关于投资实施粤建科·中山数智荟二期建设项目的议案》

　　同意公司通过全资子公司广东建科创新技术研究院有限公司投资实施粤建科·中山数智荟二期建设项目，项目静态总投资估算57,070.83万元，资金来源为自有资金及自筹资金。同意提请股东大会授权公司经理层具体办理实施该项目的有关事项，包括但不限于在投资总额范围内决定该项目的具体实施建设、签署项目开展所需文件等实施阶段相关事项。

　　本议案已经公司董事会战略与科技创新委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　6.审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2025年9月29日（星期一）下午14:30在广州市先烈东路121号广东建科天河总部办公大楼召开2025年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

　　三、备查文件

　　1.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议；

　　2.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；

　　3.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会提名委员会第二次会议决议；

　　4.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议；

　　5.广东省建筑科学研究院集团股份有限公司第三届董事会战略与科技创新委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月13日