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（上接C62版）西安饮食股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　（上接C62版）

　　除上述修订内容外，由于删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、相关援引条款序号等按修订内容相应调整。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月12日

　　证券代码：000721 证券简称：西安饮食公告编号：2025—036

　　西安饮食股份有限公司

　　关于拟变更会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.拟聘任的会计师事务所：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“希格玛”）

　　2.原聘任的会计师事务所：华兴会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“华兴”）

　　3.拟变更会计师事务所原因：综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，为充分保障公司2025年度审计工作安排，根据财政部、国务院国资委及中国证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称《管理办法》）的相关规定，经竞争性磋商采购程序和审慎决策，公司拟聘任希格玛为本公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所的相关事宜与华兴进行了沟通，华兴对此无异议。

　　4.公司董事会审计委员会（以下简称审计委员会）、董事会对本次变更会计师事务所事项均无异议。本事项尚须提交公司股东大会审议。

　　5.本次拟变更会计师事务所事项符合《管理办法》的规定。

　　一、拟变更会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013-06-28

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层

　　首席合伙人：曹爱民

　　2.人员信息

　　截至2024年末合伙人数量：61人

　　注册会计师人数：275名

　　签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：139人

　　3.开展业务信息

　　2024年度经审计的收入总额为37,738.51万元

　　2024年度审计业务收入31,639.44万元

　　2024年度证券业务收入12,320.32万元

　　2024年度上市公司审计客户家数：32家

　　主要行业：制造业，采矿业，建筑业，水利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。

　　2024年度上市公司年报审计收费总额（含税）：5,446.43万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

　　4.投资者保护能力

　　2024年末，希格玛购买的职业保险累计赔偿限额1.20亿元，符合《会计师事务所职业责任保险暂行办法》（财会[2015]13号）的相关规定，职业责任赔偿能力能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。希格玛近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　希格玛近三年无因执业行为受到刑事处罚，受到行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

　　16名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施6次、自律监管措施1次和纪律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　签字项目合伙人：高洪艳女士，现任希格玛合伙人，2010年8月取得中国注册会计师执业资格，有10年以上的执业经验。2013年开始在希格玛执业，历任审计人员、项目经理、部门负责人、合伙人，2013年开始从事上市公司审计的专业服务工作，最近三年签署上市公司审计报告1份。2025年开始为本公司提供审计服务。

　　签字注册会计师：马晶晶女士，现任希格玛高级经理，2013年10月取得中国注册会计师执业资格，有10年以上的执业经验。2012年开始在希格玛执业，历任审计人员、项目经理、高级经理。2022年开始从事上市公司审计的专业服务工作，至今为多家上市公司提供过年报审计、IPO申报审计和重大资产重组等证券服务业务。最近三年签署上市公司审计报告3份。2025年开始为本公司提供审计服务。

　　项目质量控制复核人：高靖杰先生，现任希格玛管理合伙人，为中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员。2000年加入希格玛，2002年5月取得中国注册会计师执业资格，2004年开始从事上市公司审计的专业服务工作，在审计、企业改制、企业并购重组、IPO、再融资等方面具有丰富的执业经验。最近三年签署上市公司审计报告2份，复核上市公司报告6份。2025年开始为本公司提供审计服务。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人近三年均未受到任何的刑事处罚、行政处罚，受到监督管理措施的具体情况详见下表：

　　3.独立性

　　希格玛及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　根据竞争性磋商中标结果报价，确定2025年度审计服务费86万元，其中财务审计费用50万元，内控审计费用36万元。

　　二、拟变更会计师事务所的说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　前任审计机构华兴为公司2024年度提供审计服务，2024年度审计意见类型为标准无保留意见。公司不存在已委托华兴开展部分审计工作后解聘华兴的情况。

　　（二）拟变更会计事务所原因

　　综合考虑公司业务发展和年度审计的需要，为充分保障公司2025年度审计工作安排，公司根据《管理办法》的相关规定，经竞争性磋商采购程序和审慎决策，拟聘任希格玛为本公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司就拟变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了沟通，华兴对该事项无异议。前后任会计师事务所将按照有关规定做好沟通及配合工作。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审议情况

　　经对希格玛的基本情况、资质、诚信记录等信息进行审查，具备专业胜任能力、独立性及投资者保护能力，满足公司审计工作要求。经审计委员会审议，同意拟聘任希格玛为公司2025年度财务审计及内部控制审计机构，审计费用分别为50万元和36万元人民币，并同意将该事项提请公司董事会审议。

　　（二）董事会审议和表决情况

　　公司于2025年9月12日召开第十届董事会第十六次会议，审议并表决通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任希格玛为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次拟变更会计师事务所事项尚需提交公司2025年度第二次临时股东大会审议，并自本次股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1.公司第十届董事会第十六次会议决议

　　2.公司董事会审计委员会决议

　　3.希格玛会计师事务所关于其基本情况的说明

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　2025年9月12日

　　证券代码：000721 证券简称：西安饮食公告编号：2025—037

　　西安饮食股份有限公司

　　关于对控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司西安大业食品有限公司（以下简称“大业公司”）为满足日常生产经营及流动资金周转的需求，拟在成都银行股份有限公司西安分行、华夏银行股份有限公司西安分行办理流动资金贷款各1,000万元，期限分别为1年、2年。公司为上述两笔贷款共计2,000万元提供连带责任保证担保。

　　2025年9月12日，公司第十届董事会第十六次会议审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》。公司为大业公司银行贷款2,000万元提供连带责任保证担保，占公司最近一期经审计净资产的6.61%。本次担保事项无需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1.被担保人基本信息

　　（1）被担保人名称：西安大业食品有限公司

　　（2）成立日期：2013年7月29日

　　（3）注册地点：西安市高陵区鹿祥路166号

　　（4）法定代表人：王浩旭

　　（5）注册资本：8,600 万元

　　（6）经营范围：一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);水产品零售;鲜肉零售;外卖递送服务;水产品批发;农副产品销售;物业管理;非居住房地产租赁;食品互联网销售(仅销售预包装食品);供应链管理服务;食用农产品零售;食用农产品批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);日用百货销售;日用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;厨具卫具及日用杂品零售;办公用品销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发；货物进出口；食品进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品生产;食品销售;道路货物运输(不含危险货物);餐饮服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)

　　（7）股权结构：

　　西安产业投资基金有限公司西安饮食股份有限公司

　　90.7% 9.3%

　　西安大业食品有限公司

　　关联方关系：被担保人为公司的控股子公司。

　　2.被担保人财务状况

　　单位：万元

　　截至2025年6月30日,被担保人无对外担保、抵押、诉讼与仲裁事项。

　　3.被担保方为非失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　1.保证人：西安饮食股份有限公司（甲方）

　　债权人：成都银行股份有限公司西安分行（乙方）

　　为确保债权人与西安大业食品有限公司（主合同债务人）签订《借款合同》（主合同）的履行，公司作为保证人自愿为主合同项下所形成的债权提供保证担保。

　　保证人担保的主债权为主合同项下的本金为人民币1,000万元，主合同债务人履行债务的期限为12个月。

　　保证方式为连带责任保证。

　　保证期间为自主合同履行期届满之日起3年。若主合同项下的贷款确定为分期履行的，保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起3年。

　　2.保证人：西安饮食股份有限公司（甲方）

　　债权人：华夏银行股份有限公司西安分行（乙方）

　　为确保债权人与西安大业食品有限公司（主合同债务人）签订《流动资金借款合同》（主合同）的履行，公司作为保证人自愿为主合同项下所形成的债权提供保证担保。

　　保证人担保的主债权为主合同项下的本金为人民币1,000万元，主合同债务人履行债务的期限为24个月。

　　保证方式为连带责任保证。

　　保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起3年。

　　四、董事会意见

　　1.为满足大业公司日常生产经营及流动资金周转的需求，支持大业公司发展，公司董事会同意公司为大业公司此项贷款提供担保，确保其保持必要的周转资金。上述担保有利于大业公司生产经营的整体提升。

　　2.公司持有大业公司90.7%的股权，对其日常经营决策有绝对控制权，且大业公司经营稳定，未来发展前景良好，资产状况、资信状况良好，偿债能力较强，担保风险可控。本次担保其他股东不提供同比例担保、不设置反担保。上述担保事项不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保提供后,公司及控股子公司对外担保总余额为4,700万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为15.54%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%。

　　截至目前,公司不存在逾期担保情形。

　　六、备查文件

　　公司第十届董事会第十六次会议决议

　　特此公告

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　2025年9月12日

　　证券代码：000721 证券简称：西安饮食公告编号：2025-038

　　西安饮食股份有限公司

　　关于召开2025年度第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：2025年度第二次临时股东大会。

　　2.会议召集人：本公司董事会。公司于2025年9月12日召开第十届董事会第十六次会议，审议通过《关于召开2025年度第二次临时股东大会的通知》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年9月29日下午14:30。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15至下午3:00。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6.股权登记日：2025年9月22日。

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于2025年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书内容详见附件2）。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8.会议召开地点：公司会议室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议的提案如下：

　　（二）议案披露情况：上述议案的详细内容，请详见2025年9月13日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上刊登的相关公告。

　　（三）上述议案中提案1、提案2、提案3须以特别决议形式审议通过。

　　三、会议登记

　　（一）登记时间：2025年9月28日

　　（上午9:00--11:30,下午14:30--17:00）

　　（二）登记地点：公司董事会办公室（西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层）

　　联系人：董洁

　　电话：029-82065865

　　传真：029-82065899

　　（三）登记方式：

　　1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

　　2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。

　　3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。

　　（四）本次股东大会出席者所有费用自理。

　　四、股东参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第十届董事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　西安饮食股份有限公司董事会

　　2025年9月12日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码：“360721”，投票简称：“饮食投票”。

　　2.填报表决意见；同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年9月29日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日上午9:15，结束时间为当日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　委托参加会议名称：西安饮食股份有限公司2025年度第二次临时股东大会

　　委托人名称：

　　持有上市公司股份的类别和数量：

　　受托人姓名：

　　身份证号码：

　　对本次股东大会提案的明确投票意见指示：

　　授权委托书签发日期和有效期限：

　　委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　证券代码：000721 证券简称：西安饮食公告编号：2025—034

　　西安饮食股份有限公司

　　第十届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议通知于2025年9月1日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议于2025年9月12日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，会议由董事长刘勇先生主持。公司监事列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》