（上接C65版）深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

　　（上接C65版）

　　注：其他不涉及实质性内容的非重要修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应调整、标点符号及格式的调整等，以及仅将“股东大会”调整为“股东会”的条款，未在上述表格中对比列示，具体内容详见公司披露的修订后的《公司章程》全文。

　　除上述修订条款外，原《公司章程》其他条款保持不变。本次《公司章程》修订事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理修订《公司章程》的相关事宜，包括但不限于工商变更、登记或备案等具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

　　四、修订、制定、废止部分公司治理制度的情况

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际经营需要，公司对部分内部治理制度进行修订，废止了《监事会议事规则》，并制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体如下：

　　本次修订后《公司章程》及其他公司治理制度全文刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　四、备查文件

　　第四届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2025年9月13日