深圳市金溢科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知（下转C65版）

　　证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2025-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2025年第三次临时股东会

　　2、股东会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2025年9月29日（周一）下午14:30

　　网络投票时间为：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月29日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。

　　（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年9月22日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2025年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码如下表：

　　2、上述提案1-10已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，提案11已经公司第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》《第四届董事会第二十一次会议决议公告》《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及制定、修订部分治理制度的公告》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关制度文件。

　　3、提案1、2、3、11属于股东会特别决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2025年9月25日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

　　2、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2025年9月25日下午17:00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　4、会议联系方式：

　　联系人：刘振环

　　联系电话：0755-26624127

　　联系传真：0755-86936239

　　电子邮箱：ir@genvict.com

　　联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层

　　邮政编码：518052

　　参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2025年9月13日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市金溢科技股份有限公司2025年第三次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

　　本次股东会提案表决意见

　　委托人姓名/名称（盖章/签字）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托股东持股性质及数量：                   委托人账户号码：

　　受托人签名：                               受托人身份证号码：

　　委托有效期至：    年  月  日               委托日期：    年  月  日

　　附件二：

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　2025年第三次临时股东会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年9月25日17:00之前送达、邮寄或传真至公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月29日（现场股东会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2025-064

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　第四届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2025年9月12日以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于2025年9月9日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司全体董事出席会议，公司全体监事、财务总监、董事会秘书列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《关于公司变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，公司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。

　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核部分不达标，不达标部分对应的64.80万股限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。公司拟同步变更注册资本，由人民币179,556,341元变更为人民币178,908,341元。

　　董事会提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变更登记及备案的具体事宜。相关变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

　　具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本、修订＜公司章程＞及制定、修订部分公司治理制度的公告》，以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上修订后的《公司章程》。

　　（二） 审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　根据《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并与《公司章程》的调整保持一致，公司对《股东大会议事规则》进行相应修改，同时将制度更名为《股东会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

　　修订后的《股东会议事规则》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（三） 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

　　修订后的《董事会议事规则》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（四） 审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《独立董事工作制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（五） 审议通过了《关于修订＜董事会审计及预算审核委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《董事会审计及预算审核委员会工作细则》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（六） 审议通过了《关于修订＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《董事会提名委员会工作细则》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（七） 审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核审核委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（八） 审议通过了《关于修订＜董事会战略发展及投资审查委员会工作细则＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　修订后的《董事会战略发展及投资审查委员会工作细则》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（九） 审议通过了《关于修订＜董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十） 审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《对外担保管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十一） 审议通过了《关于修订＜关联交易决策制度＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《关联交易决策制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十二） 审议通过了《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《会计师事务所选聘制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十三） 审议通过了《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《募集资金管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十四） 审议通过了《关于修订＜投资管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《投资管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十五） 审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《信息披露管理制度》进行修订，增加信息披露暂缓、豁免制度这一专门章节，并对其他部分条款进行修改。

　　修订后的《信息披露管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十六） 审议通过了《关于修订＜董事、监事选举办法＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事、监事选举办法》进行修订，同时将制度更名为《董事选举办法》。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　修订后的《董事选举办法》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十七） 审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　《董事、高级管理人员离职管理制度》公司已于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　（十八） 审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司决定于2025年9月29日下午14:30在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室召开2025年第三次临时股东会。

　　具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　第四届董事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2025年9月13日

　　证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2025-065

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于变更注册资本、修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司变更注册资本及修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》等议案。现将具体事项公告如下：

　　一、不再设置监事会情况

　　根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，董事会审计及预算考核委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。公司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。

　　二、变更注册资本情况

　　鉴于公司2022年限制性股票激励计划授予的限制性股票第三个解除限售期公司层面业绩考核部分不达标，不达标部分对应的64.80万股限制性股票不得解除限售，将由公司回购注销。

　　依据上述事项公司拟变更注册资本，由人民币179,556,341元变更为人民币178,908,341元。本次变更注册资本事项尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

　　三、公司章程修订情况

　　依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，以及本次拟不再设置监事会、变更注册资本的情况，公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：

　　（下转C65版）