永杰新材料股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：603271        证券简称：永杰新材        公告编号：2025-039

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年9月12日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议由监事会主席戎立波先生主持，会议应到监事3人，实际到会3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法(2023年修订)》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关规定，为确保公司治理与监管规定保持一致，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司将取消监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会承接,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款及《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度进行相应修订。

　　具体信息详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　永杰新材料股份有限公司监事会

　　2025年9月13日

　　证券代码：603271        证券简称：永杰新材      公告编号：2025-042

　　永杰新材料股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月29日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第一次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月29日   13点 00分

　　召开地点：杭州市钱塘区青东二路1999号浙江永杰铝业有限公司行政楼四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月29日

　　至2025年9月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案于2025 年9月12日召开的公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关指定媒体的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案2.04、议案3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公 司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东由法定代表人持本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖法人公章）、股东账户办理登记手续；

　　（二）自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续；

　　（三）委托代理人须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（法人股东的法定代表人授权委托书需加盖法人公章）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（四）异地股东可以信函或邮件方式登记；

　　（五）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统直接参与股东会投票；

　　（六）登记地点：杭州市钱塘区青东二路1999号证券投资部；

　　（七）登记时间：2025年9月28日9:30-11:00，14:00-17:00；

　　（八）联系方式

　　联系人：周洁

　　联系电话：0571-82986562

　　传真：0571-82986562

　　邮箱：yjxc@dongnanal.com

　　六、 其他事项

　　（一）本次会议为期半天，与会人员食宿、交通费自理。

　　（二）出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委托书原件进入会场。

　　特此公告。

　　永杰新材料股份有限公司董事会

　　2025年9月13日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件

　　第五届董事会第十三次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　永杰新材料股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：603271       证券简称：永杰新材       公告编号：2025-038

　　永杰新材料股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年9月12日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年9月2日通过通讯方式送达全体董事。本次会议由董事长沈建国召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，并对议案进行了投票表决，通过了以下决议：

　　（一）审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。

　　根据最新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，《公司法》规定的原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《永杰新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（二）逐项审议通过了《关于修订及制定部分治理制度的议案》。

　　鉴于中国证监会及上海证券交易所相关规则的修订,为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司治理实际需求，公司拟对内部治理制度进行制定和修订，具体情况如下：

　　2.1 审议通过《股东会议事规则》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本制度尚需提交股东会审议。

　　2.2 审议通过《董事会议事规则》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本制度尚需提交股东会审议。

　　2.3审议通过《独立董事工作制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本制度尚需提交股东会审议。

　　2.4审议通过《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本制度尚需提交股东会审议。

　　2.5审议通过《募集资金管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本制度尚需提交股东会审议。

　　2.6审议通过《对外投资经营决策制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本制度尚需提交股东会审议。

　　2.7审议通过《关联交易决策制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本制度尚需提交股东会审议。

　　2.8审议通过《授权管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本制度尚需提交股东会审议。

　　2.9审议通过《对外担保管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本制度尚需提交股东会审议。

　　2.10审议通过《期货和衍生品套期保值业务管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.11审议通过《防范控股股东、实际控制人及其关联方占用资金制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.12审议通过《董事会专门委员会工作细则》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.13审议通过《组织架构管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.14审议通过《总经理工作制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.15审议通过《董事会秘书工作制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.16审议通过《独立董事专门会议工作细则》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.17 审议通过《董事和高级管理人员离职管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.18审议通过《股东、董事及高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.19审议通过《信息披露管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.20审议通过《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.21审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.22审议通过《重大信息内部报告制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.23审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.24审议通过《投资者关系管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.25审议通过《控股子公司管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.26审议通过《发展战略管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.27审议通过《资产管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.28审议通过《资金营运管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.29审议通过《筹资活动管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2.30审议通过《财务报告管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于取消监事会、修订＜公司章程＞、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-040）。

　　（三） 审议通过了《关于提名董事候选人的议案》。

　　本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议并同意提交董事会审议。

　　董事会认为，沈浩杰先生符合相关法律法规及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，与公司及持有公司5%以上股份的股东、与实际控制人存在关联关系，系实际控制人沈建国、王旭曙夫妇之子，符合任职资格和任职条件。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于公司董事离任暨提名董事候选人的公告》（公告编号：2025-041）。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　（四）审议通过了《关于提议召开永杰新材料股份有限公司2025年第一次临时股东会的议案》。

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十一次会议审议的部分议案，需取得公司股东会的批准。为此，公司将于2025年9月29日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2025 年第一次临时股东会。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《永杰新材料股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-042）。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　永杰新材料股份有限公司董事会

　　2025年9月13日

　　证券代码：603271       证券简称：永杰新材       公告编号：2025-040

　　永杰新材料股份有限公司

　　关于取消监事会、修订《公司章程》、

　　修订及制定部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订及制定部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　为全面贯彻落实法律法规修订后要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据最新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司拟取消监事会，《公司法》规定的原监事会职权由董事会审计委员会承接，《永杰新材料股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。公司现任监事会成员将继续履职至公司股东会审议通过取消监事会及相关事项止。

　　二、《公司章程》修订情况

　　本次《公司章程》修订主要取消监事会设置，删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替，以及根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件，对条款的表述进行整体修订及细节完善。

　　具体修订内容如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款主要内容保持不变。如有其他修订系非实质性修订，如条款编号、引用条款涉及条款编号变化、标点的调整等，故不再逐条比对。本次修订《公司章程》尚需提交股东会审议，并在公司2025年第一次临时股东会审议通过后，授权董事会、管理层办理本次《公司章程》变更等相关事宜，最终变更内容以市场监督管理部门的核准结果为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　三、其他公司治理制度的修订、制定情况

　　为进一步提高公司的规范运作水平，完善公司的治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司治理实际需求，公司拟对内部治理制度进行修订，具体情况如下：

　　其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《募集资金管理制度》《对外投资经营决策制度》《关联交易决策制度》《授权管理制度》及《对外担保管理制度》尚需提交公司股东会审议。部分制度全文请详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的相关文件。

　　特此公告。

　　永杰新材料股份有限公司董事会

　　2025年9月13日

　　证券代码：603271     证券简称：永杰新材     公告编号：2025-041

　　永杰新材料股份有限公司

　　关于公司董事离任暨提名董事候选人的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　永杰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月12日收到董事孙闯先生的书面辞职报告，因工作变动，孙闯先生向董事会提出辞去公司第五届董事会董事、战略与可持续发展委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。孙闯先生已确认与公司董事会和公司并无意见分歧，亦无任何与辞任有关而须知会公司股东、上海证券交易所之事宜。

　　为保证公司董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司于2025年9月12日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，公司董事会同意提名沈浩杰先生（简历见附件）为董事会董事候选人，沈浩杰先生将与经股东会选举产生的第五届董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　一、 董事离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《永杰新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，孙闯先生的离任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。孙闯先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，离任后，孙闯先生不再担任公司任何职务。孙闯先生不存在未履行完毕的公开承诺，已按照公司相关规定完成交接工作。董事会将根据《公司法》《公司章程》及相关规定尽快补选董事及对应专委会委员。

　　孙闯先生在担任公司董事及其他职务期间恪尽职守、勤勉尽责，对公司高质量发展、规范治理以及制定战略规划等方面作出了重大贡献，公司及公司董事会对孙闯先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　（三）提名候选人情况

　　为保证公司董事会工作的顺利开展，经公司董事会提名委员会审核，公司于2025年9月12日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名董事候选人的议案》，公司董事会同意提名沈浩杰先生（简历见附件）为董事会董事候选人，沈浩杰先生将与经股东会选举产生的第五届董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　沈浩杰先生符合相关法律法规以及《公司章程》中所规定的任职资格，不存在不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受到过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。

　　该事项尚需提交公司股东会审议。

　　特此公告。

　　永杰新材料股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月13日

　　附件：第五届董事会候选董事简历

　　沈浩杰先生，男，1995年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017年6月至今，任浙江永杰铝业有限公司总经理助理、副总经理。