陕西黑猫焦化股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分治理制度的公告（下转C70版）

　　证券代码：601015        证券简称：陕西黑猫            公告编号：2025-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）于2025年9月12日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、取消监事会情况

　　根据《公司法》、中国证监会《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会承接，公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起不再担任公司监事，公司《监事会议事规则》相应废止。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

　　二、《公司章程》及其附件的修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　（下转C70版）