中南出版传媒集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告（下转D9版）

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2025-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行相应修订，并取消监事会；对《股东会议事规则》《董事会议事规则》内容进行同步修订，废止《监事会议事规则》。《公司章程》具体修订内容详见《公司章程》修订对照表。

　　本事项已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月十四日

　　《公司章程》修订对照表

　　（下转D9版）