（上接D8版）中南出版传媒集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告

　　（上接D8版）

　　除上述修订外，相关条款序号做对应调整。

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2025-036

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　拟续聘的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截至2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

　　天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元,证券业务收入9.12亿元（其中部分为审计业务收入）。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户4家。

　　2、投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2022年度、2023年度、2024年度及2025年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施10次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员37名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。上述处罚不影响天职国际承接上市公司财务报表审计业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：刘宇科，1999年成为注册会计师，2002年开始从事上市公司审计，1999年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司不少于10家，近三年复核上市公司审计报告1家。

　　项目经理签字注册会计师2：张琪，2008年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2008年开始在天职国际执业，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家。

　　项目质量控制复核人：蒲士富，2013年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2013年开始在天职国际执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告3家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2025年度审计费用共计320万元（其中：年报审计费用260万元；内控审计费用60万元），各级子分公司年报审计费用已包含在上述费用中，不再单独收取。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司于2025年9月9日召开公司第六届董事会审计委员会第六次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会通过认真核查，认为：2024年天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了约定的责任和义务。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及良好的诚信状况，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，建议聘任其为公司2025年度年报审计机构和内部控制审计机构。同意提交公司董事会审议。

　　（二）公司于2025年9月14日召开第六届董事会第六次会议，以“9票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了本次续聘会计师事务所事项。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月十四日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2025-034

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2025年9月14日以通讯方式召开。本次会议于2025年9月9日以电子邮件和送达的方式发出会议通知及相关资料。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议由董事长贺砾辉女士召集，采用记名投票方式，审议并通过如下议案：

　　一、审议通过《关于修订＜公司章程＞及相关制度的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于修订＜公司章程＞及相关制度的公告》（编号：临2025-035）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于修订＜中南出版传媒集团股份有限公司内幕信息知情人管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2025-036）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案事先已经公司第六届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《中南传媒关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的公告》（编号：临2025-037）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

　　详见上海证券交易所网站及刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《中南传媒关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2025-038）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月十四日

　　证券代码：601098   股票简称：中南传媒   编号：临2025-037

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于中南博集天卷文化传媒有限公司

　　对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“中南传媒”）控股子公司中南博集天卷文化传媒有限公司（以下简称“中南博集”）拟申请通过中国民生银行长沙分行向中南传媒参股公司北京博集天卷影业有限公司（以下简称“博集影业”）提供2,500万元委托贷款。贷款期限为2年，贷款年利率2.85%。

　　● 履行的审议程序：本次委托贷款已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、委托贷款事项概述

　　1.基本情况

　　（1）贷款方式：中南博集通过中国民生银行长沙分行对博集影业进行委托贷款；

　　（2）贷款额度：人民币2500万元整；

　　（3）贷款期限：本次委托贷款期限为2年；

　　（4）贷款利率： 参照（LPR）1年期贷款市场报价利率3.0%，优惠5%后执行年利率2.85%；

　　（5）贷款用途：《两京十五日》、《代号蝉》等影视项目的投资制作及阶段性补充流动资金；

　　（6）担保措施：黄隽青、刘洪、王勇三位自然人以共有不动产（京【2016】朝阳区不动产权第0043797号）提供抵押担保。不动产位于北京市朝阳区望京东园523号楼7层2083，建筑面积为808.97平方米。经中弘耀资产评估（北京）有限公司以2025年7月31日为基准日进行评估（中弘耀评报字【2025】第Z081001号），该不动产账面净值为 3,100.56 万元，市场价值为3,579.69 万元。按照市场价值的70%确定担保价值为2505.78万元，担保价值大于委托贷款金额；

　　（7）其他特别说明：博集影业必须全额归还2025年9月28日到期的3500万元委托贷款，方可发放该笔委托贷款。

　　2.公司履行的审议程序

　　公司于2025年9月14日召开第六届董事会第六次会议，以9票同意一致审议通过了《关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3.本次委托贷款的主要原因及考虑

　　中南博集主营业务成熟、稳健，每年均有充足的经营活动净现金流入，有一定的提高资金使用效益的空间和需求。博集影业目前公司IP资源储备丰富，影视项目《两京十五日》和《代号蝉》将于年内及明年陆续进入投资制作阶段，公司具有较大的融资需求。

　　目前中南博集资金充足，提供该笔贷款不会影响公司正常经营和资金使用，且中南博集通过该笔委托贷款可取得一定的资金收益。中南博集将加强对博集影业委托贷款的管理和使用，促进博集影业的业务发展。

　　该事项不属于上交所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

　　二、中南博集基本情况

　　中南博集于2011年1月由黄隽青、刘洪、王勇和中南传媒共同出资设立，是国内图书策划发行的头部公司之一。注册资本人民币6,000.00万元。2012年12月中南传媒与黄隽青、刘洪、王勇签署股权转让及增资认购协议，变更后的注册资本为6,914.00万元。

　　截至目前，股权结构如下：

　　中南博集经营稳定向好，财务状况良好，2022年-2024年年末股东权益分别为22,039.27万元、25,017.87万元和24,471.89万元； 2022年-2024年年末货币资金余额分别为29,573.85万元、31,846.13万元和30,244.78万元；2022年-2024年公司净利润分别为7,969.10万元、10,947.70万元和10,401.72万元；2022年-2024年经营活动现金净流入分别为10,743.43万元、10,927.80万元和9,367.31万元（已经审计）。

　　三、博集影业的基本情况

　　1.博集影业基本信息：

　　（1） 名称：北京博集天卷影业有限公司。

　　（2） 统一社会信用代码：911101053516082884。

　　（3） 公司成立于2015年8月7日。

　　（4） 公司法定代表人：黄隽青。

　　（5） 公司注册资本：1,000万元。

　　（6） 公司注册地：北京市朝阳区望京东园523号楼8层2083；主要办公地点：北京市朝阳区望京东园523号楼（融科中心）B座1201-C室。

　　（7）公司经营范围：广播电视节目制作；电影发行；组织文化艺术交流活动；摄影服务；电脑动画设计；企业策划；承办展览展示活动；会议服务。

　　（8）公司主营业务为影视节目制作及发行。

　　（9）公司主要股东、实际控制人为黄隽青先生。

　　具体股东结构如下：

　　上表中北京天卷文化投资中心（有限合伙）为员工持股平台，其认缴份额总共200万元，其中黄隽青110万元，系执行事务合伙人，陈励40万元，郭丽媛30万元，赵福涛20万元。截至目前博集影业公司没有涉及影响偿债能力的重大或有事项。

　　（10）博集影业2024年和2025年上半年分别实现营业收入1,040.63万元和46.99万元；实现净利润158.83万元和-56.66万元。2024年12月31日和2025年6月30日公司总资产分别为22,206.47万元、22,343.10万元，总负债分别为21,960.28万元、22,153.57万元（负债主要为自然人股东以自有资金所提供财务资助），净资产分别为246.19万元、189.54万元，资产负债率分别为98.89%和99.15%（未经审计）。

　　2.博集影业信用状况良好，自设立以来未发生过失信及逾期偿还债务的情况。

　　3.中南传媒及中南博集与博集影业之间除上述股权关系之外，无其他业务联系。

　　4.中南传媒持有博集影业14.79%的股权，被资助对象博集影业为中南传媒的参股公司。博集影业股东除了中南传媒之外，其他股东分别为自然人黄隽青、刘洪、王勇和员工持股平台北京天卷文化投资中心（有限合伙）。黄隽青、刘洪、王勇三名自然人与中南传媒除存在上述共同投资中南博集及博集影业外，不存在其他关联关系。黄隽青、刘洪、王勇三名自然人是提供财务资助的中南博集股东，北京天卷文化投资中心（有限合伙）的实际控制人为股东黄隽青。虽该笔委托贷款未按出资比例提供，但黄隽青、王勇、刘洪三位自然人股东为该笔委托贷款提供全额担保，同时该笔委托贷款将给中南博集带来一定的资金收益，因此中南传媒利益未受到损害。

　　5.中南博集2023年度对博集影业有一笔2025年9月28日到期的3,500万元的委托贷款。其中800万元已于2025年6月20日提前归还，剩余2,700万元将于2025年9月28日到期，不存在委托贷款到期后未能及时清偿的情形。

　　四、委托贷款风险分析及风控措施

　　黄隽青、王勇、刘洪三位自然人股东为本次委托贷款提供足额不动产抵押担保。担保不动产处于北京市朝阳区核心商务区，按照其市场价值的70%确定担保价值，担保不动产易于出租和变现具有较强的担保能力。

　　五、董事会意见

　　公司于2025年9月14日召开第六届董事会第六次会议，会议审议通过《关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的议案》。董事会认为，本次委托贷款有利于提高中南博集资金收益，促进博集影业业务发展，不存在损害公司和股东利益的情形。本次委托贷款通过提供担保，能较好地控制风险，债务偿还能力具有较好的保障。董事会同意将本议案提交股东大会审议。

　　六、累计提供财务资助金额及逾期金额

　　本次提供财务资助后，中南传媒提供财务资助总余额为27,892.30万元，占中南传媒最近一期经审计净资产的比例为1.79%。中南传媒及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为2,500.00万元，占中南传媒最近一期经审计净资产的比例为0.16%。

　　七、其他

　　目前本次委托贷款尚未签署相关协议。相关协议签署后，公司将根据规定及时披露协议签署情况。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年九月十四日

　　证券代码：601098    证券简称：中南传媒    公告编号：2025-038

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月30日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月30日   14点30分

　　召开地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼十楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月30日

　　至2025年9月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及2025年9月15日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续：符合上述条件的法人股东持股东帐户卡、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户卡、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东帐户卡办理登记手续。

　　（二）登记时间：2025年9月26日上午9：00—12：00，下午15：00—17：30。

　　（三）登记地点：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼证券法务部。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东食宿费用及交通费自理。

　　（二）会议资料详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（三）公司联系方式：

　　联系部门：中南传媒证券法务部

　　联系地址：湖南省长沙市开福区营盘东路38号公司办公楼九楼

　　邮    编：410005

　　联 系 人：孙杨斌

　　联系电话：0731—85891098

　　传    真：0731—84405056

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2025年9月15日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　中南出版传媒集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中南出版传媒集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月30日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601098    股票简称：中南传媒    编号：临2025-039

　　中南出版传媒集团股份有限公司

　　关于参加2025年湖南辖区上市公司

　　投资者网上集体接待日活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，中南出版传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局指导、湖南省上市公司协会举办的湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP,参与本次互动交流，互动交流时间为2025年9月19日（星期五） 15:30-17:00。届时公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　特此公告。

　　中南出版传媒集团股份有限公司董事会

　　二○二五年九月十四日