浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议的公告

　　证券代码： 002863         证券简称： 今飞凯达        公告编号： 2025-063

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决提案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2025年9月15日下午14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2025年9月15日9：15—9：25；9：30—11：30时和13：00—15：00时；

　　通过互联网投票系统投票的时间：2025年9月15日9：15至15：00 期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：浙江省金华市新宏路1588号  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

　　（三）现场会议召集人：公司董事会

　　（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式

　　（五）会议主持人：公司董事长葛炳灶先生

　　（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　（一）总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共79名，代表有表决权的股份为203,056,248股，占公司有表决权股份总数的33.8719%。

　　（二）现场会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2名，代表有表决权的股份为202,424,548股，占公司有表决权股份总数的33.7665%。

　　（三）网络投票情况

　　通过网络投票出席会议的股东及股东代理人77名，代表有表决权的股份为631,700股，占公司有表决权股份总数的0.1054%。

　　（四）中小股东出席情况

　　出席本次股东大会的中小股东共77名，代表有表决权的股份为631,700股，占公司有表决权股份总数的0.1054%。

　　（五）公司全体董事、监事以及董事会秘书出席了本次会议，其他部分高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　会议对下列事项进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，结果如下：

　　（一）通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意202,935,398股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9405%；反对105,650股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0520%；弃权15,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意510,850股；反对105,650股；弃权15,200股。

　　（二）通过了《关于变更注册资本并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意202,956,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9509%；反对84,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0416%；弃权15,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意532,100股；反对84,400股；弃权15,200股。

　　该议案涉及特别决议事项，已经出席本次会议有表决权股份数的三分之二以上通过。

　　（三）通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

　　表决结果：同意202,970,648股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9578%；反对70,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0347%；弃权15,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0075%。

　　其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果：同意546,100股；反对70,400股；弃权15,200股。

　　四、律师出具的法律意见

　　公司2025年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）公司2025年第一次临时股东大会决议；

　　（二）上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书》。    

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　证券代码： 002863          证券简称： 今飞凯达         公告编号： 2025-065

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）将原由监事会行使的规定职权转由董事会审计委员会履行，并在董事会中设置一名职工代表董事。

　　为保障职工民主决策、民主管理、民主监督的权利，促进公司健康发展，公司于2025年9月15日召开职工代表大会，经与会职工代表表决，同意免去章慧女士第五届监事会职工代表监事的职务，选举宋小红女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与公司2023年第三次临时股东大会选举产生的7名其他董事共同组成公司第五届董事会，任期与第五届董事会任期相同。

　　本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　附件：宋小红女士简历

　　宋小红，女，1989年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。近五年曾任浙江今泰汽车零部件制造有限公司设备管理部管理员，现任公司资产管理部安全主管、公司职工代表董事。

　　截至目前，宋小红女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。宋小红女士没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；没有被中国证监会或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等有关规定。

　　证券代码： 002863           证券简称： 今飞凯达           公告编号： 2025-064

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

　　第五届董事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“今飞凯达”或“公司”）第五届董事会第二十七次会议于2025年9月15日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2025年9月10日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名,其中叶龙勤先生、王亚卡先生、胡剑锋先生、屠迪女士以通讯方式参加。公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》；

　　董事会同意选举葛炳灶先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的结果审议通过了《关于选举审计委员会成员及推选召集人的议案》；

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，董事会同意选举屠迪女士、胡剑锋先生、葛础先生为公司第五届董事会审计委员会成员，其中屠迪女士为审计委员会召集人且为会计专业人士。本次选举的审计委员会成员中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。公司第五届董事会审计委员会成员的任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　三、备查文件

　　1、浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

　　2025年9月16日