大连百傲化学股份有限公司关于 选举第五届董事会职工代表董事的公告

　　证券代码：603360          证券简称：百傲化学         公告编号：2025-072

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本并修订＜公司章程＞及其附件的议案》，根据《中华人民共和国公司法》及修订后的《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事一名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　公司于2025年9月15日召开第四届职工代表大会第三次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会职工代表董事的议案》，同意选举杨晓辉女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告披露日，杨晓辉女士直接持有公司股票49,000股，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，其任职资格符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定，不存在相关法律法规、规范性文件规定的不得担任上市公司董事的情形。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　附件：职工代表董事简历

　　杨晓辉女士：1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任营口金桥工艺品有限公司跟单部组长，2010年加入大连百傲化学有限公司，现任公司客服部副部长。

　　证券代码：603360         证券简称：百傲化学         公告编号：2025-071

　　大连百傲化学股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：大连普湾新区松木岛化工园区沐百路18号大连百傲化学股份有限公司综合楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集。董事长刘宪武先生、副董事长王文锋先生因工作原因以通讯方式出席本次会议，经半数以上董事共同推举，由董事刘岩先生现场主持本次股东大会。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《大连百傲化学股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席10人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书鲍榕铭先生出席了本次会议；公司其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及其附件的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订公司管理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为特别决议议案，已经出席本次会议的股东(包括股东代表)所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：朱思萌、吕鑫荣

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　大连百傲化学股份有限公司董事会

　　2025年9月16日