上海晨光文具股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

　　证券代码：603899         证券简称：晨光股份        公告编号：2025-030

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事付昌先生的书面辞职报告，付昌先生因工作调整原因申请辞去公司第六届董事会董事职务，该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。付昌先生辞任后仍在公司担任其他职务。

　　一、董事辞任情况

　　（一）提前辞任的基本情况

　　（二）辞任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海晨光文具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程）”）等有关规定，付昌先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。付昌先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常生产经营产生不利影响。

　　二、关于选举职工代表董事的情况

　　为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司董事会中设置1名职工代表董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。公司于2025年9月15日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同意选举付昌先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

　　付昌先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

　　特此公告。

　　上海晨光文具股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　附：付昌先生简历

　　付昌：1970年1月出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士（EMBA）。曾任武汉玛丽文化用品有限公司总经理，2006年5月加入晨光，先后担任营销中心副总监、生产中心总监、董事、副总裁。

　　截至本公告日，付昌先生直接持有公司股份64,336股，占公司总股本的0.01%，与公司董事和其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形。