中国软件与技术服务股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600536        证券简称：中国软件       公告编号：2025-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）公司第八届董事会第二十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知和材料于2025年9月12日以微信方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2025年9月15日召开，采取了通讯的表决方式。

　　（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中：以通讯表决方式出席会议的董事7人。

　　（五）本次董事会会议由董事长谌志华主持，董事会秘书赵冬妹列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于同意公司高级副总经理辞职的议案

　　公司高级副总经理姚鹏先生因工作调动，请求辞去公司高级副总经理职务，董事会同意其辞职请求，解聘其高级副总经理职务。

　　董事会对姚鹏先生任职期间为公司作出的贡献表示感谢。

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票

　　表决结果：通过

　　特此公告。

　　中国软件与技术服务股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月15日