上海中谷物流股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603565        证券简称：中谷物流     公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年9月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长周斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布＜上市公司股东大会网络投票实施细则＞的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，公司董事李永华先生、卢宗俊先生、卢长迪先生、吴慧鑫先生因故未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席1人，赵尉华女士、顾庆军先生因故未能出席；

　　3、 财务负责人曾志瑛女士、董事会秘书代鑫先生、副总经理单高永先生出席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2025年半年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于制定、修订公司部分治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2为特别决议议案，该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所

　　律师：周峰、何舟

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月16日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师签字并经其律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：603565        证券简称：中谷物流         公告编号：2025-029

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于董事调整暨选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海中谷物流股份有限公司章程》的规定，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会成员中应包含一名职工董事。因公司内部工作调整，李大发先生于2025年9月15日辞去公司第四届董事会股东代表董事职务，李大发先生辞职后将继续在公司担任其他相关职务。经公司召开的2025年第一次职工代表大会选举，李大发先生被选举为公司第四届董事会职工董事（简历详见附件），与经公司股东会选举产生的第四届董事会非职工董事共同组成公司第四届董事会，李大发先生的职工董事任期自职工代表大会选举之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　李大发先生当选公司职工董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规及公司章程的规定。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月16日

　　附件：简历

　　李大发，男，1965年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1988年7月至1993年6月，任职芜湖长江轮船公司无线电通讯技术员；1993年7月至1998年9月，担任上海华盛海运公司信息技术主管；1998年10月至2000年5月，担任上海长航集装箱发展有限公司信息开发部主管；2000年6月至2004年6月，担任中国扬子江轮船股份有限公司信息部主任；2004年7月至2010年2月，担任中谷集团信息部经理；2010年3月至今，担任公司信息部经理；2016年8月至今，担任公司董事。