顺丰控股股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002352         证券简称：顺丰控股       公告编号：2025-067

　　本公司及董事全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2025年9月15日下午15：00。

　　2、召开地点：深圳市南山区科技南一路深投控创智天地大厦B座会议室。

　　3、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。

　　4、召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事长王卫先生主持本次会议。

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席情况

　　注：截至股权登记日,公司发行的总股份数量为5,039,421,659股，A股股份数量为4,799,421,659股，H股股份数量为240,000,000股，其中公司A股回购专户中的股份数量为1,185,000股，该等股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股份数量为5,038,236,659股。

　　2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，上海澄明则正律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

　　注：本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　上述提案1-3控股股东深圳明德控股发展有限公司及其关联主体回避表决。

　　上述提案4为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　上海澄明则正律师事务所吴小亮律师、范永超律师见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　顺丰控股股份有限公司董事会

　　二○二五年九月十五日