山东邦基科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的 通知

　　证券代码：603151       证券简称：邦基科技       公告编号：2025-081

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年10月9日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年10月9日  10点00分

　　召开地点：青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年10月9日

　　至2025年10月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已在公司第二届董事会第十五次会议审议通过。相关公告已于2025年9月16日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　(四) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务（即“一键通”），委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、 法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　　2、 自然人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，自然人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、 异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件登记需附上述（一）1、2条所列的证明材料复印件或扫描件，出席会议时需携带原件，来函请在信封注明“股东大会”字样。

　　4、登记材料须在登记时间2025年9月30日17:00前送达，信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准，并请在信函或电子邮件注明联系电话。

　　（二） 登记地点

　　登记地点：青岛市崂山区文岭路5号白金广场A座13楼会议。

　　（三） 登记时间

　　现场登记时间：2025年9月30日上午9:00-11:30；下午14:00-17:00。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式联系人：董事会办公室   联系电话：0533-7860087

　　邮箱：bangjikeji@bangjikeji.com

　　（二） 本次股东大会与会人员的食宿及交通费用自理。

　　（三）本次股东大会会议资料将刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），请股东在参加会议前仔细阅读。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月16日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东邦基科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月9日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603151         证券简称：邦基科技        公告编号：2025-082

　　山东邦基科技股份有限公司

　　第二届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日以现场加通讯表决方式召开了第二届董事会第十五次会议。会议通知于2025年9月10日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

　　（二）审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

　　为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订及制定部分治理制度。

　　（1）审议通过了《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》；

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（2） 审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》；

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（3） 审议通过了《关于修订＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》；

　　此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（4） 审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》；

　　此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（5） 审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》；

　　此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（6） 审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》；

　　此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（7） 审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》；

　　此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（8） 审议通过了《关于修订＜关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度＞的议案》；

　　此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（9） 审议通过了《关于修订＜股东会网络投票实施细则＞的议案》；

　　此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（10） 审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》；

　　此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（11） 审议通过了《关于修订＜董事会秘书工作制度＞的议案》；

　　此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（12） 审议通过了《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》；

　　此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（13） 审议通过了《关于修订＜董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度＞的议案》；

　　此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（14） 审议通过了《关于修订＜中小投资者单独计票管理办法＞的议案》；

　　此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（15） 审议通过了《关于修订＜信息披露管理制度＞的议案》；

　　此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（16） 审议通过了《关于修订＜重大信息内部报告制度＞的议案》；

　　此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（17） 审议通过了《关于修订＜信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度＞的议案》；

　　此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（18） 审议通过了《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》；

　　此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　（19） 审议通过了《关于制定＜董事离职管理制度＞的议案》；

　　此项议案7票同意，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　公司治理制度具体内容详见公司2025年9月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

　　（三）审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　此项议案7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　董事会同意于2025年10月9日召开公司2025年第三次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《山东邦基科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-081）。

　　特此公告

　　山东邦基科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月16日

　　证券代码：603151         证券简称：邦基科技        公告编号：2025-083

　　山东邦基科技股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日以现场加通讯表决方式召开了第二届监事会第十三次会议。会议通知于2025年9月10日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及证监会《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关规定，公司将不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

　　此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关公告。

　　特此公告。

　　山东邦基科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年9月16日