上海网达软件股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：603189        证券简称：网达软件     公告编号：2025-042

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2025年9月15日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市浦东新区川桥路409号4楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，由董事长冯达先生主持。本次会议的召集、召开、

　　表决方式符合有关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书孙琳，财务总监沈宇智列席参加了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2.01《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2.02《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2.03《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2.04《关于修订＜募集资金管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2.05《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：2.06《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：2.07《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：2.08《关于修订＜董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东会审议的议案1为特别决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过；

　　2、本次股东会审议的议案2-9为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

　　3、本次股东会审议的议案均为非累积议案，议案审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：苏成子、张馨云

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》《股东会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　证券代码：603189      证券简称：网达软件    公告编号：2025-043

　　上海网达软件股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●  会议召开时间：2025年10月13日 （星期一） 09:00-10:00

　　●  会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　●  会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●  投资者可于2025年09月26日 （星期五） 至10月10日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱xuwen@wondertek.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海网达软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年08月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月13日（星期一）09:00-10:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间及方式

　　（一） 会议召开时间：2025年10月13日 （星期一） 09:00-10:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参会人员

　　公司董事长、总经理冯达先生，独立董事杨帆女士，董事会秘书孙琳女士，财务总监沈宇智先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参与方式

　　（一）投资者可在2025年10月13日 （星期一） 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月26日 （星期五） 至10月10日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱xuwen@wondertek.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、说明会咨询方式

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：021-50306629

　　电子邮箱：xuwen@wondertek.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海网达软件股份有限公司董事会

　　2025年9月16日