深圳市中装建设集团股份有限公司关于 中装转2即将停止转股的重要提示性公告

　　证券代码：002822         证券简称：*ST中装          公告编号：2025-123

　　债券代码：127033         债券简称：中装转2

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要风险提示：

　　1、“中装转2”的最后一个转股日：2025年9月18日（星期四）。

　　2025年9月18日收市前，持有“中装转2”的投资者仍可进行转股，为避免损失，敬请广大投资者注意及时转股。 2025年9月19日起，债券持有人不再享有转股的权利。

　　2、2025年9月18日收市后，仍未转股的“中装转2”持有人可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权，“中装转2”最终将跟其他普通债权一起进行清偿。根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，因公司重整阶段涉及的程序比较多，实际兑付时间存在不确定性。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。如果公司重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，“中装转2”在相关程序中的清偿情况尚存在不确定性。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　1、可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2021]666号”文核准，公司于2021年4月16日公开发行了1,160.00万张可转换公司债券（以下简称“本次发行”或“本次可转债”），每张面值100元，发行总额116,000.00万元。

　　2、可转债上市情况

　　经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。

　　二、停止转股原因及相关事项说明

　　公司于2025年8月20日在指定信息披露媒体上发布了《关于法院裁定受理公司重整暨公司股票交易将被实施退市风险警示的公告》（公告编号：2025-091），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条的相关规定，公司股票交易被实施退市风险警示(*ST)。若公司重整失败而被法院宣告破产，公司股票将面临被终止上市的风险。

　　为充分保障债券持有人的合法权益，避免债券持有人因无法及时行使转股权利而造成损失，为可转债的转股及交易保留较为充分的流动性缓释时间与空间，达成可转债的风险处置目的，经“中装转2”2025年第一次债券持有人会议审议 ，保留“中装转2”的转股期限至重整受理后第30个自然日（即2025年9月18日），自第30个自然日的次一交易日（即2025年9月19日）起，债券持有人不再享有转股的权利。

　　2025年9月18日收市后，仍未转股的“中装转2”持有人可基于依法享有的债权进行债权申报，债权类型为无财产担保普通债权，“中装转2”最终将跟其他普通债权一起进行清偿。根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，因公司重整阶段涉及的程序比较多，实际兑付时间存在不确定性。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

　　《中华人民共和国企业破产法》第四十八条“债权人应当在人民法院确定债权申报期限内向管理人申报债权”，公司的债权人应于2025年9月30日前向管理人申报债权，公司重整第一次债权人会议将于2025年10月14日下午14时30分通过“全国企业破产重整案件信息网”（http://pccz.court.gov.cn/）以网络会议的形式召开，依法申报债权的债权人有权参加会议。详见公司于2025年8月22日披露的《关于公司重整启动债权申报及召开第一次债权人会议通知的公告》（公告编号：2025－098）。

　　三、其他说明事项及风险提示

　　“中装转2”将于2025年9月19日起停止转股，“中装转2”持有人持有的“中装转2”存在被质押或被冻结情况的，如需转股，需在停止转股日前解除质押或冻结。

　　公司自重整受理之日起进入债权申报期，债权人可基于依法享有的债权进行债权申报，重整受理之日持有“中装转2”的债券持有人亦可基于依法享有的债权进行债权申报，“中装转2”最终将跟其他普通债权一起进行清偿。根据司法实践，普通债权在重整程序中的即时清偿比例可能较小，因公司重整阶段涉及的程序比较多，实际兑付时间存在不确定性。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。如果公司重整失败，公司可能会面临被宣告破产的风险，“中装转2”在相关程序中的清偿情况尚存在不确定性。

　　公司目前已增设3条可转债问题咨询专线，后续将由管理人安排专人接听，“中装转2”持有人可以拨打0755-23824115、0755-23612187和13810626952（工作时间为工作日9:00-12:00、14:00-17:00）与管理人取得联系并沟通相关问题。

　　法院已裁定公司进入重整程序。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.1条相关规定，深圳证券交易所已对公司股票交易实施“退市风险警示”（*ST）。虽然法院正式受理重整申请，后续仍然存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司因重整失败而被宣告破产，则根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.4.18条相关规定，公司股票将被终止上市。

　　敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月15日

　　证券代码：002822         证券简称：*ST中装          公告编号：2025-124

　　债券代码：127033         债券简称：中装转2

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于实际控制人持股比例变动触及1%

　　整数倍的权益变动公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次权益变动属于深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）实际控制人庄小红女士、庄展诺先生因被司法拍卖的股份完成交易过户、公司可转换公司债券转股等原因导致。

　　2、本次权益变动后，公司实际控制人庄小红女士、庄展诺先生持有的公司股份比例由17.32%变更为16.44%，权益变动触及1%整数倍。

　　3、本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。

　　一、本次权益变动情况

　　经深交所审核同意，公司116,000.00万元可转换公司债券于2021年5月24日起在深交所挂牌交易，债券简称“中装转2”，债券代码“127033”。

　　根据有关规定和《深圳市中装建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“中装转2”自2021年10月22日起至债券到期日2027年4月15日止，可转换为本公司股份。初始转股价格为6.33元/股，当前转股价格为3.79元/股。

　　2025年9月4日至2025年9月12日期间，“中装转2”累计有1,215,210张发生转股，转股数量为32,043,380股，总股本由888,863,632股增加至920,907,012股。同时，庄展诺先生被司法拍卖的260万股公司股份已完成交易过户，公司实际控制人庄小红女士、庄展诺先生持有的公司股份由153,972,668股减少至151,372,668股。综上，公司实际控制人庄小红女士、庄展诺先生持股比例由17.32%变为16.44%，权益变动触及1%整数倍。

　　现将有关权益变动情况公告如下：

　　注：数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致

　　二、其他相关说明

　　本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续经营。公司将持续关注股东的权益变动情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司董事会

　　2025年9月15日

　　证券代码：002822         证券简称：*ST中装          公告编号：2025-125

　　债券代码：127033         债券简称：中装转2

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　关于实际控制人部分股份被司法拍卖的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“中装建设”或“公司”）于2025年8月21日披露了《关于实际控制人部分股份将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2025-095）。深圳市福田区人民法院原计划于2025年9月17日10时至2025年9月18日10时止（延时除外）对公司实际控制人庄展诺先生持有的20,000,000股在京东网司法拍卖网络平台上公开拍卖。

　　一、本次司法拍卖被撤回的情况

　　近日，公司通过京东网司法拍卖网络平台查询获悉，此次拍卖已被撤回。根据京东网司法拍卖网络平台发布的信息显示，撤回原因为：因公司破产重整需撤回拍卖。

　　二、其他说明

　　1、本次司法拍卖撤回不会对公司的生产经营产生不利影响，也不会导致公司控制权发生变更。公司将持续关注上述股份后续的进展情况，并将按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

　　2、截至本公告披露日，庄小红女士和庄展诺先生合计持有中装建设股票151,372,668股，其中被司法冻结和再冻结151,372,668股，占其所持公司总股本的100.00%，占公司总股本的16.44%；庄小红女士和庄展诺先生累计被质押股份为26,155,780股，占其所持公司总股本的17.28%，占公司总股本的2.84%。

　　3、截至本公告披露日，除上述被撤回的股票拍卖事项外，庄小红女士、庄展诺先生没有股票被拍卖。

　　4、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　敬请广大投资者关注公司相关公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　深圳市中装建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年9月15日