阳光新业地产股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000608          证券简称：*ST阳光         公告编号：2025-L65

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开情况：

　　（1）现场会议时间：2025年9月15日下午15：00

　　（2）网络投票时间：2025年9月15日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9

　　月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月15日上

　　午9:15至下午15:00的任意时间。

　　（3）召开地点：深圳市罗湖区深南东路 5016 号京基一百大厦A座6901-

　　01A单元。

　　（4）召开方式：现场投票和网络投票

　　（5）召集人：公司董事会

　　（6）主持人：公司董事长陈家贤女士

　　（7）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 107  人、代表股份  243,742,464   股、占公司有表决权总股份的  32.5028   %。

　　其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表  4  人，代表股份 8,281,000  股，占公司有表决权总股份的  1.1043   ％；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 103 人，代表股份 235,461,464 股，占公司有表决权总股份的31.3985 ％。

　　出席本次会议的中小股东情况为：

　　出席本次会议的中小股东及股东授权委托代表  103   人，代表股份 12,990,464   股，占公司有表决权总股份的  1.7323   %。

　　其中：出席现场会议的中小股东及股东授权委托代表  1  人，代表股份  2,300,000  股，占公司有表决权总股份的  0.3067   ％；通过网络投票的中小股东及股东授权委托代表 102   人，代表股份 10,690,464  股，占公司有表决权总股份的  1.4256   %。

　　3、本次股东大会以现场加腾讯会议的形式召开，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决及网络投票表决方式。

　　议案1：关于对外提供财务资助暨关联交易的议案

　　公司副总裁扶金龙先生任职上海银河宾馆有限公司董事且持有公司1,350,000股股票，占公司总股本的0.18%，作为本议案的关联股东，已对本议案回避表决。

　　① 表决情况：

　　同意 238,121,965 股，占出席会议非关联股东所持股份的 98.2382 ％；反对 4,141,499 股，占出席会议非关联股东所持股份的 1.7086  ％；弃权 129,000  股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0532  ％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意 8,719,965  股，占出席会议中小股东所持股份的 67.1259 ％；反对 4,141,499 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.8811  ％；弃权 129,000  股（其中，因未投票默认弃权 0  股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9930  ％。

　　② 表决结果：议案通过。

　　议案2：关于拟续聘会计师事务所的议案

　　① 表决情况：

　　同意 237,494,865 股，占出席会议股东所持股份的 97.4368   ％；反对 6,118,599   股，占出席会议股东所持股份的 2.5103   ％；弃权 129,000  股，占出席会议股东所持股份的 0.0529  ％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意  6,742,865 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.9063  ％；反对 6,118,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 47.1007  ％；弃权 129,000  股（其中，因未投票默认弃权 0  股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9930  ％。

　　② 表决结果：议案通过。

　　议案3：关于修订《公司章程》的议案

　　① 表决情况：

　　同意 237,468,965  股，占出席会议股东所持股份的 97.4262  ％；反对 6,144,499   股，占出席会议股东所持股份的 2.5209  ％；弃权 129,000   股，占出席会议股东所持股份的 0.0529  ％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意 6,716,965 股，占出席会议中小股东所持股份的 51.7069  ％；反对 6,144,499  股，占出席会议中小股东所持股份的 47.3001  ％；弃权 129,000  股（其中，因未投票默认弃权 0  股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9930  ％。

　　本议案已经出席股东大会股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　② 表决结果：议案通过。

　　议案4：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　① 表决情况：

　　同意 239,514,865  股，占出席会议股东所持股份的 98.2655 ％；反对 4,098,599  股，占出席会议股东所持股份的 1.6815  ％；弃权 129,000   股，占出席会议股东所持股份的 0.0529  ％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意 8,762,865  股，占出席会议中小股东所持股份的 67.4561  ％；反对 4,098,599  股，占出席会议中小股东所持股份的 31.5508  ％；弃权 129,000  股（其中，因未投票默认弃权  0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.9930  ％。

　　本议案已经出席股东大会股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　② 表决结果：议案通过。

　　议案5：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　① 表决情况：

　　同意 239,507,565 股，占出席会议股东所持股份的 98.2626  ％；反对 4,085,899  股，占出席会议股东所持股份的 1.6763  ％；弃权 149,000  股，占出席会议股东所持股份的 0.0611  ％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意  8,755,565 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3999 ％；反对 4,085,899 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.4531 ％；弃权 149,000 股（其中，因未投票默认弃权 0  股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1470  ％。

　　本议案已经出席股东大会股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　② 表决结果：议案通过。

　　议案6：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　① 表决情况：

　　同意 239,507,565 股，占出席会议股东所持股份的 98.2626  ％；反对 4,085,899   股，占出席会议股东所持股份的 1.6763  ％；弃权 149,000 股，占出席会议股东所持股份的 0.0611  ％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意 8,755,565 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3999 ％；反对 4,085,899 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.4531 ％；弃权 149,000  股（其中，因未投票默认弃权 0  股），占出席会议中小股东所持股份的 1.1470  ％。

　　本议案已经出席股东大会股东(包括股东授权委托代表)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　② 表决结果：议案通过。

　　议案7：关于制定《董事离职管理制度》的议案

　　① 表决情况：

　　同意 239,499,965  股，占出席会议股东所持股份的 98.2594 ％；反对 4,078,599 股，占出席会议股东所持股份的 1.6733  ％；弃权 163,900  股，占出席会议股东所持股份的 0.0672  ％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意 8,747,965 股，占出席会议中小股东所持股份的 67.3414 ％；反对 4,078,599 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.3969  ％；弃权 163,900  股（其中，因未投票默认弃权 15,000  股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2617  ％。

　　② 表决结果：议案通过。

　　议案8：关于修订《董事、监事及高级管理人员绩效考核与薪酬发放管理办法》的议案

　　① 表决情况：

　　同意 239,445,265  股，占出席会议股东所持股份的 98.2370 ％；反对 4,133,199 股，占出席会议股东所持股份的 1.6957 ％；弃权 164,000  股，占出席会议股东所持股份的 0.0673  ％。

　　中小股东表决情况为：

　　同意 8,693,265 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.9204 ％；反对 4,133,199 股，占出席会议中小股东所持股份的 31.8172 ％；弃权 164,000  股（其中，因未投票默认弃权 0  股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2625  ％。

　　② 表决结果：议案通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：梁恒瑜、程彬

　　3、律师事务所负责人：赖继红

　　4、结论性意见：公司本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2025年第四次临时股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　阳光新业地产股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二五年九月十五日