广东粤海饲料集团股份有限公司关于 全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下 生态农业有限公司提供担保的公告

　　证券代码：001313          证券简称：粤海饲料          公告编号：2025-078

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提供担保的议案》，根据公司业务发展需要，公司全资子公司湖南粤海饲料有限公司（以下简称“湖南粤海”）拟为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司（以下简称“湖南轩久”）收购养殖基地资产产生的应付款提供担保，担保金额为人民币1,244万元。具体情况如下：

　　一、 担保情况概述

　　根据湖南轩久业务发展需要，为优化养殖资源配置，提升整体经营效益，湖南轩久拟收购位于湖南省常德市汉寿县州口镇西脑湖社区一组养殖基地固定资产（以下简称“养殖基地固定资产”）。本次收购价格经共同认可的资产评估公司评估确认为人民币4,965万元。经相关各方协商一致，由湖南轩久法人股东湖南粤海及自然人股东王兆久对上述交易产生的部分现金应付款项2,488万元人民币分别承担按份担保责任，其中湖南粤海对上述2,488万元金额中的1,244万元承担按份担保责任，王兆久对上述2,488万元金额中的1,244万元承担按份担保责任，担保期限自《养殖基地资产收购协议书》签订之日起2年。

　　该事项尚需提交股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　被担保方：湖南轩久甲天下生态农业有限公司

　　1、注册资本：200.00万元

　　2、法定代表人：王兆久

　　3、注册地址：湖南省常德市汉寿县洲口镇西脑湖社区1组168号

　　4、主营业务：水产品养殖、水产种苗生产、水产品收购、批发

　　5、与上市公司的关联关系：湖南轩久系公司全资子公司湖南粤海饲料有限公司持股45%的企业，属于公司联营企业。

　　6、湖南轩久为公司参股联营企业，由公司全资子公司湖南粤海及第三方于2024年11月共同投资设立。截至目前，湖南轩久设立时间较短，尚未完成2025年半年度财务报告的编制，因此无法提供其2025年半年度财务数据。

　　7、履约能力分析：湖南轩久系依法注册成立，由公司全资子公司及行业经验丰富的第三方共同设立，股东具备稳定的资金实力和行业资源，能够保障业务持续开展。经查询，湖南轩久不属于失信被执行人。

　　三、 担保事项对公司的影响

　　本次担保系为支持联营企业湖南轩久业务发展所采取的合理财务安排，符合公司及湖南轩久战略发展方向，有助于增强其在水产品养殖领域的综合竞争力。担保金额为人民币1,244万元，担保金额在公司可控范围内，风险较低。公司将持续关注湖南轩久的经营状况，确保担保风险可控。

　　四、 风险控制及保障措施

　　本次担保为按份担保，湖南粤海仅对部分债务承担担保责任，担保风险有限。湖南轩久股东王兆久提供同等金额的按份担保，共同分担风险。本次担保系为支持联营企业业务发展所采取的合理财务安排，担保金额在公司可控范围内。公司将加强对湖南轩久经营及财务状况的跟踪管理，确保其具备按期偿付能力。

　　五、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第六次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　证券代码：001313          证券简称：粤海饲料          公告编号：2025-079

　　广东粤海饲料集团股份有限公司关于召开

　　2025年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决议，公司定于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东大会，现将有关会议通知如下：

　　一、本次召开临时股东大会的基本情况

　　（一）股东大会的类型和届次：2025年第三次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：公司董事会，公司于2025年9月15日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期、时间：

　　1、现场会议时间：2025年10月9日（周四）14:30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月9日9:15-15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议行使表决权。

　　2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3、公司股东应选择现场投票或网络投票中的其中一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2025年9月26日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至本次会议股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的律师；

　　4、应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　表1  本次股东大会提案编码表

　　上述议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　股东大会对上述议案进行投票表决时，对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将结果在公司2025年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记时间：2025年9月28日9:00-12:00，14:00-17:30。

　　（二）登记地点：广东省湛江市霞山区机场路22号证券投资法务中心。

　　（三）登记方式：现场登记；通过信函、邮件或传真等方式登记。

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书（详见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3、异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受电话登记。信函、邮件或传真方式须在2025年9月28日17:30前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省湛江市霞山区机场路22号证券投资法务中心，邮编：524017，信函请注明“股东大会”字样。

　　采用邮件方式登记的，邮箱地址为：liwj@yuehaifeed.com。

　　（四）其他事项

　　1、会议联系方式：

　　会议联系人：冯明珍、黎维君

　　联系电话：0759-2323386

　　传真：0759-2323386

　　电子邮箱：liwj@yuehaifeed.com

　　联系地址：广东省湛江市霞山区机场路22号

　　2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件2。

　　五、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第六次会议决议；

　　（二）公司第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托          先生（女士）代表本人（单位）出席广东粤海饲料集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会，按本授权委托书指示进行投票，若本人（单位）未对本次股东大会审议议案作出具体表决指示，被委托人可按自己决定表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　注：1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”的方式填写。

　　2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托人签名（盖章）：            委托人身份证号码（组织机构代码）：

　　委托人股东账号：               委托人持股数量（股）：

　　受托人签名（盖章）：            受托人身份证号码（组织机构代码）：

　　委托有效期限：                 委托日期：      年    月    日

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称

　　（1）投票代码为“361313”

　　（2）投票简称为“粤海投票”

　　2、填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年10月9日的交易时间，即9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年10月9日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：001313          证券简称：粤海饲料          公告编号：2025-080

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日以邮件方式发出本次会议通知。

　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年9月15日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届监事会第六次会议。

　　（三）本次会议通知会议应到监事5名，实到监事5名。其中监事彭亚兰女士、涂亮先生以通讯表决的方式参会。

　　（四）本次会议由监事会主席梁爱军女士主持，董事会秘书冯明珍女士列席了本次会议。

　　（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议《关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提供担保的议案》

　　表决票数：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-078）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司监事会

　　2025年9月16日

　　证券代码：001313                      证券简称：粤海饲料                   公告编号：2025-076

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　第四届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月12日以邮件方式发出本次会议通知。

　　（二）会议召开的时间、地点及方式：2025年9月15日，在公司二楼会议室，以现场结合通讯表决的方式召开公司第四届董事会第六次会议。

　　（三）本次会议通知会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事徐雪梅女士、独立董事张程女士、李学尧先生以及胡超群先生以通讯表决的方式参会。

　　（四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。

　　（五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议《关于拟开展应收账款保理业务的议案》

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟开展应收账款保理业务的公告》（公告编号：2025-077）。

　　（二）审议《关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提供担保的议案》

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司为联营企业湖南轩久甲天下生态农业有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-078）。

　　（三）审议《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　表决票数：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　公司定于2025年10月9日（周四）下午14:30在广东省湛江市霞山区机场路22号公司2楼会议室召开2025年第三次临时股东大会，审议本次会议相关议案。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-079）。

　　三、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2025年9月16日

　　证券代码：001313         证券简称：粤海饲料         公告编号：2025-077

　　广东粤海饲料集团股份有限公司

　　关于拟开展应收账款保理业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟开展应收账款保理业务的议案》，为进一步优化公司资金管理，提高资金使用效率，降低应收账款余额，加速资金周转，公司及子公司拟与金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构（以下简称“合作机构”）开展应收账款保理业务，保理业务金额不超过10,000万元人民币（含本数）。具体情况如下：

　　一、保理业务概况

　　为缩短应收账款回款时间，降低应收账款余额，加速资金周转，优化公司融资结构，公司拟与金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构开展总额度不超过10,000万元人民币的应收账款保理业务，并授权公司管理层负责实施相关具体业务。授权保理业务办理期限为自公司董事会审议通过之日起的12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定的期限为准。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定，本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易属于董事会审批权限范围内事项，无需提交股东大会审议。

　　二、 保理业务的主要内容

　　（一）保理业务标的

　　本次保理业务标的为公司及子公司在日常经营活动中产生的部分应收账款。拟转让的应收账款权属清晰，不存在抵押、质押给任何第三方的情况。

　　（二）保理业务的主要内容

　　1、合作机构：金融机构、类金融机构等具备相关业务资格的机构。具体合作机构将根据综合资金成本、融资期限、服务能力、市场信誉等综合因素择优选择。

　　2、保理方式：应收账款债权无追索权/有追索权保理方式，具体以保理合同约定为准。

　　（三）保理金额、期限

　　1、保理金额：保理业务金额不超过10,000万元人民币（含本数），该额度在期限内可循环滚动使用，但在期限内任一时点的交易余额不超过10,000万元人民币（含本数）。

　　2、保理期限：自董事会审议通过之日起1年内有效，具体每笔保理业务以单项保理合同约定为准。

　　（四）授权事项

　　提请公司董事会同意在额度范围内授权公司管理层行使具体操作的决策权，并签署与之相关的合同文件，包括但不限于：

　　1、选择合格的保理业务机构；

　　2、确定公司及子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度；

　　3、确定保理业务的具体条款和条件；

　　4、办理与保理业务相关的其他事宜。

　　授权保理业务办理期限为自公司董事会审议通过之日起的12个月内，具体每笔保理业务期限以单项保理业务约定的期限为准。如单笔交易的存续期超过授权期限，则授权期限自动顺延至单笔交易终止时止。

　　三、开展保理业务对公司经营的影响

　　通过开展保理业务，有利于缩短公司应收账款的回笼时间，提高资金周转效率，降低应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，符合公司经营发展需要，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

　　四、备查文件

　　（一）公司第四届董事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

　　2025年9月16日